公告日期：2025-05-23

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負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。

Fengyinhe Holdings Limited

豐 銀 禾 控 股 有 限 公 司

（前稱 Flying Financial Service Holdings Limited 匯聯金融服務控股有限公司）

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8030）

於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 三 日 舉 行 之

股 東 週 年 大 會 之 投 票 結 果

茲 提 述 豐 銀 禾 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為 二 零 二 五 年 四 月 三 十 日 之 通 函
（「股東週年大會通函」）及當中載列之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。
除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 股 東 週 年 大 會 通 函 所 界 定 者 具 相 同 涵
義。

於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 三 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 之 投 票 結 果

董 事 會 欣 然 宣 佈，於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 三 日（星 期 五）舉 行 之 股 東 週 年 大 會
上，股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 之 所 有 決 議 案（「股 東 週 年 大 會 決 議 案」）已 以 投 票 方
式 獲 正 式 通 過。

於 股 東 週 年 大 會 日 期，已 發 行 股 份 數 目 為339,219,440股 股 份，相 當 於 賦 予 股 東
權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 就 股 東 週 年 大 會 決 議 案 投 票 之 股 份 總 數。據
董 事 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知、所 盡 悉 及 所 確 信，於 本 公 告 日 期，概 無 股 份
賦 予 股 東 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 但 須 根 據GEM上 市 規 則 第17.47A條 所 載 就 股 東
週 年 大 會 決 議 案 放 棄 投 贊 成 票，且 概 無 股 東 須 根 據GEM上 市 規 則 於 股 東 週 年
大 會 上 放 棄 投 票。任 何 股 東 於 股 東 週 年 大 會 上 就 任 何 提 呈 決 議 案 進 行 投 票 並
無 任 何 限 制。

執 行 董 事 劉 毅 女 士 以 及 獨 立 非 執 行 董 事 金 孝 賢 先 生、莊 瑾 瑜 女 士 及 齊 珍 平 先
生 已 親 身 或 透 過 電 子 通 訊 方 式 出 席 股 東 週 年 大 會。

本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 獲 委 任 為 股 東 週 年 大
會 點 票 的 監 票 人。

股 東 週 年 大 會 決 議 案 之 投 票 表 決 結 果 詳 情 如 下：

投 票 數 及 佔 投 票

普 通 決 議 案 # 總 數 百 分 比(%) 投 票 總 數
贊 成 反 對

1. 省覽及批准截至二零二四年十二 250,679,844 0 250,679,844
月三十一日止年度本公司及其附 (100%) (0%)

屬公司的經審核綜合財務報表以

及 本 公 司 董 事 會（「董 事 會」，各 為

「董 事」）報 告 及 核 數 師 報 告。

2. (a) 重選齊珍平先生為獨立非執 250,679,844 0 250,679,844
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