公告日期：2025-09-10

Imperium Financial Group Limited

帝國金融集團有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8029）

二零二五年年度股東週年大會之代表委任表格

本人╱吾等（附註一）
地址為

為帝國金融集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.4港元之股份 股（附註二）
之登記持有人，茲委任本公司股東週年大會（「該大會」）主席或 （附註三）
地址為
為本人╱吾等之代表、代表本人╱吾等出席本公司於二零二五年九月三十日（星期二）下午四時正假座香港九龍觀塘海濱道181號One Harbour Square 26樓03室舉行之該大會（或其任何續會），藉以考慮並酌情通過召開該大會通告所載之下列決議案，並於該大會（或其任何續會）上代表本人╱吾等，並以本人╱吾等之名義按照下列指示（或如無該指示，則由本人╱ 吾等之委任代表酌情投票），就該等決議案投票。

普通決議案 贊成（附註四） 反對（附註四）

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度

之經審核綜合財務報表以及董事（「董事」）會報告及核數師報告
2. (a) 重選詹德禮先生為執行董事；

(b) 重選丁煌先生為獨立非執行董事；

(c) 授權董事會釐定董事薪酬。

3. 重新委聘栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬

金。
4. 授予董事無條件一般授權以發行普通股。
5. 授予董事無條件一般授權以購回本公司自身股份。
6. 擴大授予董事之股份發行授權。

簽署（附註五） 日期

附註：
一、 請用正楷填上全名及地址。必須載列所有聯名登記持有人之姓名。有權出席該大會及於會上投票之股東均可委派一位或多於一
位代表（如股東持有兩股或以上股份）出席及以不記名方式代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

二、 請填上以 閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名義
登記之全部本公司股份有關。

三、 如欲委派該大會主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地
址。代表 閣下之委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席該大會。本代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
四、 注意： 閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「3」號；如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「3」號。
如未有作出指示，則委任代表可酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。 閣下之委任代表亦可就該大會通告所載者以外，惟
在該大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。

五、 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之授權人簽署；或如為法人團體，則須加蓋公司印鑑，或經由正式授權
之公司負責人親筆簽署。

六、 倘屬聯名股東，在名列本公司股東名冊首位之聯名股東（不論親自或委派代表）投票後，其他聯名股東概無權投票。排名先後次
序乃以本公司股東名冊為準。

七、 本代表委任表格，連同經簽署之任何授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權文件副本，須不遲於該大會（即
二零二五年九月二十八日下午四時正（香港時間）前）指定舉行時間48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記
有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

八、 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可親自出席該大會及於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就大會（或其任何續會）有關 閣下委任代表的任命及投票指示……
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