公告日期：2025-08-29

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Kwong Man Kee Group Limited

鄺 文 記 集 團 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股票代號：8023）

於二零二五年八月二十九日舉行的

股東週年大會投票表決結果

謹此提述鄺文記集團有限公司（「本 公司」）日期同為二零二五年七月二十二日之通函（「該 通函」）及 股東週年大會（「股 東週年大 會」）通告（「股 東週年大會通 告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。
股東週年大會投票表決結果
截至股東週年大會舉行日期，本公司已發行股 份（「股份」）總數為597,444,000股股份，此為賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會通告所載之建議決議 案（「該 等決議案」）的股份總數。任何公司股 東（「股 東」）就任何該等決議案投票方面概無受到任何限制，並無任何人士於該通函中表示擬於股東週年大會上就該等決議案投反對票或棄權票。
持有合共375,768,010股具投票權之股份之股東及獲授權代表已於股東週年大會上投票。所有該等決議案的投票表決結果如下：

所投票數

普通決議案 （佔所投票數之百分比）
贊成 反對

1. 省覽並採納截至二零二五年三月三十一日止 375,768,010 0

年度之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董 (100%) (0%)

事」）會 報告及本公司獨立核數師報告書；

2. 宣派截至二零二五年三月三十一日止年度之 375,768,010 0

末期股息每股本公司普通股0.5港仙； (100%) (0%)

所投票數

普通決議案 （佔所投票數之百分比）
贊成 反對

3. (a) (i) 重選余韻華女士為獨立非執行董事； 375,762,000 6,010
(99.99%) (0.01%)

(ii) 重選屈曉昕先生為獨立非執行董事； 375,762,000 6,010
(99.99%) (0.01%)

(b) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事 375,762,000 6,000
酬金； (99.99%) (0.01%)

4. 續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公 375,768,010 0

司核數師，並授權董事會釐定其酬金； (100%) (0%)

5. 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及 375,762,000 6,010
處理不超過本公司於通過本決議案當日已發 (99.99%) (0.01%)
行股本總面值20%的本公司額外股 份（「發 行授

權」）*；

6. 授予董事一般及無條件授權以購回不超過本 375,762,000 6,010
公司於通過本決議案當日已發行股本總面值 (99.99%) (0.01%)
10%的本公司股 份（「購回授權」）*；及

7……
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