公告日期：2025-07-21

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Kwong Man Kee Group Limited

鄺 文 記 集 團 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股票代號：8023）

股東週年大會通告

茲通告鄺文記集團有限公司（「本 公司」）謹訂於二零二五年八月二十九 日（星 期五） 下午二時三十分假座香港九龍必發道91-93號The Bedford 21樓舉行股東週年大會（「股 東週年大 會」），以 處理下列事項：

普通決議案

作為普通事項以考慮及酌情通 過（不 論有否修 訂）以 下普通決議案：
1. 省覽並採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本
公司董 事（「董事」）會 報告及本公司獨立核數師報告書；
2. 宣派截至二零二五年三月三十一日止年度的末期股息每股本公司股份0.5港仙；
3. (a) (i) 重選余韻華女士為獨立非執行董事；

(ii) 重選屈曉昕先生為獨立非執行董事；

(b) 授權本公司董事會（「董 事會」）釐 定董事酬金；

4. 續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其
酬金；

5. 「動議：

(a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）
GEM證券上市規則（「 GEM上 市規則」）一般及無條件授予董事一般授權
以於有關期間（定義見下文）內配發、發行及以其他方式處理本公司股
本中每股面值0.01港元之額外股份（「股 份」）或可轉換為股份之證券或購
股權、認股權證或可認購股份或有關可轉換為股份之證券之類似權利，
以及作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

(b) 本決議案(a)段所述的授權將授權董事於有關期間內作出或授出可能須
於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括但不
限於配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之權力）；及

(c) 董事依據本決議案(a)及(b)段的授權而配發、發行或以其他方式處理或
有條件或無條件同意配發、發行或以其他方式處理的股份總數，不得超
過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值的20%，惟依據(i)供股
（定義見下文）；(ii)行使根據本公司採納的任何購股權計劃或有關授出
或發行股份或認購股份權利之類似安排可能授出的任何購股權；或(iii)
任何旨在根據本公司之組織章程細則（「細則」）而配發股份以代替股份
的全部或部分股息的以股代息或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股
權證或任何可轉換為股份的證券的條款行使認購權或轉換權時發行股
份除外；及

(d) 就本決議案而言，

「有關期 間」指 由本決議案通過之時起至下列最早時間止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大
會的期限屆滿時；或

(iii) 該授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之時；
「供股」指於董事指定期間內向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊之
股份持有人，按彼等當時持有的有關股份比例提呈發售股份、或發售或
發行購股權、認股權證或附帶權利可認購股份之其他證券（惟董事有權
就零碎配額，或考慮到香港以外任何地區之任何認可監管機構或任何
證券交易所之法例或規定下之任何法律或實務問題、限制或責任後，作
出彼等認為必須或權宜之方式作出豁免或其他安排）。」

6. 「動議：

(a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件授予董事一般授權以授權彼
等於有關期間（定義見本通告第5號決議案(d)段）內在GEM或本公司證券
可能上市……
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