公告日期：2022-04-22

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（于香港注册成立之有限公司）

（股份代号：8022）

特别股东大会通告

兹通告永耀集团控股有限公司（「本公司」）将于二零二二年五月十日
（星期二）上午十一时正假座香港湾仔轩尼诗路15号温莎公爵社会服务
大厦1楼103举行特别股东大会，以处理下列事项：

普通决议案

考虑为特别事项及酌情通过下列决议案（「决议案」）为 本公司普通决议
案：

1. 「动议：

(a) 在本决议案(c)段之规限下，根据香港联合交易所有限公司
（「联交所」） 运作之 GEM证 券 上 市 规 则 （「GEM上市规则」），
谨此一般及无条件批准董事于有关期间（定义见本决议案）
内行使本公司一切权力，以配发、发行及处理本公司之未发
行股份 各为「股份」），及提出或授出可能须行使有关权力
之发售建议、协议及购股权，包括可认购股份之认股权证；

(b) 上文(a)段之批准将授权董事于有关期间内提出或授出可
能须于有关期间结束后行使有关权力之发售建议、协议及
购股权；

(c) 董事根据上文(a)段之批准配发或同意有条件或无条件配发
（不论根据购股权或因其他原因而配发）之股份不得超过
下列两者之总和（惟根据(i) 供股（ 定义见下文）； 或(ii)
行使根据本公司现有购股权计划授出之任何购股权； 或
(iii)根据不时生效之本公司章程细则以配发及发行股份代
替股份全部或部分股息之任何以股代息或类似安排； 或(iv)
根据本公司任何认股权证或任何可转换为股份之证券之条
款行使认购权或兑换权而发行之任何股份除外 ）：

(aa) 通过本决议案当日已发行股份总数之 20%；及

(bb) （倘董事获本公司股东以独立普通决议案授权）于通
过本决议案后本公司回购之已发行股份数目（最多达
通过本决议案当日已发行股份总数之10%），而本决议
案(a)段之授权须据此受到限制；及

(d) 就本决议案而言：

「有关期间」指通过本决议案当日起至下列三者中最早时限止之期
间：

(i) 本公司下届股东周年大会结束；

(ii) 本公司章程细则或任何适用法例规定本公司须举行下
届股东周年大会之期限届满；及

(iii) 本公司股东于股东大会上通过普通决议案撤销或修订
本决议案授予董事之权力；

「供股」指于董事指定期间内，向在指定记录日期名列股东名册
上之股份持有人，按彼等当时之持股比例提出发售股份之建议
或提呈认股权证、购股权或赋予权利认购股份之其他证券之建
议，惟董事可就零碎配额，或经考虑香港以外任何司法管辖区
法律之任何限制或责任，或香港以外任何认可监管机构或任何
证券交易所之规定，或于决定有关限制或责任及规定是否存在
或其程度时可能涉及之开支或延误后，作出认为必须或权宜之
豁免或其他安排。」

2. 「动议：

(a) 在本决议案(b)段之规限下，谨此一般及无条件批准董事于
有关期间（定义见本决议案）内行使本公司一切权力，遵照
证券及期货事务监察委员会、联交所之规则及规例、 GEM上
市规则及所有其他有关此方面之适用法例，在联交所或本
公司股份可上市且获证券及期货事务监察委员会及联交所
就此认可之任何其他证券交易所回购股份；

(b) 本 公 司于 有 关期间内根 据(a)段之批准可回购之股份总
数，不得超过于通过本决议案当日已发行股份总数之10%，
而本决议案(a)段之授权须……
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