公告日期：2021-06-21

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（于香港注册成立之有限公司）

（股份代号：8022）

董事名单与其角色和职能

永耀集团控股有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下。
执行董事
刘文健先生
非执行董事
陈伟杰先生
独立非执行董事
江卓荣先生
李淳晖先生
师博翰先生

董事会设立4个委员会。下 表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。

董事委员会 审核 薪酬 提名 风险管理
董事 委员会 委员会 委员会 委员会

刘文健先生 C

陈伟杰先生

江卓荣先生 M C M M

李淳晖先生 C M C M

师博翰先生 M M M M

附注：
C 有关董事委员会的主席
M 有关董事委员会的成员

承董事会命

永耀集团控股有限公司
执行董事

刘文健

香港，二零二一年六月二十一日
于本公布日期，执行董事为刘文健先生；非执行董事为陈伟杰先生；及独立非执行董事为江卓荣先生、李淳晖先生及师博翰先生。
本公布（本公司董事愿共同及个别对此负全责）乃遵照GEM证券上市规则之规定提供有关本公司之资料。本公司董事经作出一切合理查询后确认，就彼等所深知及确信：(1)本公布所载资料在各重大方面均属准确及完整，并无误导或欺骗成分；且(2)本公布并无遗漏任何其他事实，致使当中所载任何声明或本公布有所误导。
本公布将于其登载日起计最少一连七天于GEM网站http://www.hkgem.com「最新公司公告」一页及本公司网站http://www.evershinegroup.com.hk登载。

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