公告日期：2021-06-21

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于香港注册成立之有限公司）

（股份代号：8022）

有 关

执 行 董 事 辞 任

及

更 换 授 权 代 表

及

更 换 监 察 主 任

之 公 布

永耀集团控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布本公司以下变动：
执行董事辞任、更换授权代表及监察主任
区智锋先生（「区先生」）已提出辞任本公司执行董事、本公司授权代表及本公司监察主任之职务，自二零二一年六月二十一日起生效，以投入更多时间于彼之其他业务。
区先生已确认彼与董事会之间并无意见分歧，亦概无其他有关彼辞任而须敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注之事宜。
董事会借此机会向区先生就彼于任期内对本公司作出之贡献致谢。

更换授权代表
于区先生不再担任授权代表后，本公司执行董事刘文健先生（「刘先生」）将获委任为授权代表，自二零二一年六月二十一日起生效。
更换监察主任
于区先生不再担任监察主任后，本公司执行董事刘文健先生（「刘先生」）将获委任为监察主任，自二零二一年六月二十一日起生效。
由于呈请可能导致股份暂停存入中央结算系统，故股份转让或会受到限制。本公司股东及有意投资者应于买卖股份时审慎行事，而倘彼等对自身状况有任何疑问，务请咨询其专业顾问。

承董事会命

永耀集团控股有限公司
执行董事

刘文健

香港，二零二一年六月二十一日
于本报告日期，执行董事为刘文健先生；非执行董事为陈伟杰先生；而独立非执行董事为江卓荣先生、李淳晖先生及师博翰先生。
本公布载有遵照GEM上市规则规定提供的详情 ，旨在提供有关本公司的资料，而本公司董事愿就本报告共同及个别承担全部责任。本公司董事经作出一切合理查询后确认，就彼等所深知及确信：(1)本公布所载资料在各重大方面均属准确及完整，并无误导或欺诈成分，及(2)并无遗漏其他事项致使本公布内任何陈述产生误导。
本公布将由刊登日期起计最少七日 于GEM网站www.hkgem.com「 最 新 上市公司公告 」一 页 刊载。本公布亦将于本公司网站http://www.evershinegroup.com.hk刊载。

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