公告日期：2021-04-23

香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（于香港注册成立之有限公司）

（股份代号：8022）

董事会会议召开日期

永耀集团控股有限公司（「本公司」）的董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会将于二零二一年四月三十日（星期五）举行董事会会议，借以（其中包括）审议及批准，刊发本公司及附属公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之经审核年度业绩公告及考虑派发末期股息（如有）。
由于呈请可能导致股份暂停存入中央结算系统，故股份转让或会受到限制。本公司股东及有意投资者应于买卖股份时审慎行事，而倘彼等对自身状况有任何疑问，务请咨询其专业顾问。

承董事会命

永耀集团控股有限公司
执行董事

刘文健

香港，二零二一年四月二十三日
于本公布日期，执行董事为刘文健先生及区智锋先生；非执行董事为陈伟杰先生；及独立非执行董事为江卓荣先生、李淳晖先生及师博翰先生。
本公布（本公司董事愿共同及个别对此负全责）乃遵照GEM上市规则之规定提供有关本公司之资料。本公司董事经作出一切合理查询后确认，就彼等所深知及确信：(1)本公布所载资料在各重大方面均属准确及完整，并无误导或欺骗成分；及(2)本公布并无遗漏任何其他事实，致使当中所载任何声明或本公布有所误导。
本公布将于其登载日起计最少一连七天于GEM网站www.hkgem.com「最新公司公告」一页及本公司网站http://www.evershinegroup.com.hk登载。

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