公告日期：2026-06-30

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Sino Splendid Holdings Limited

中 國 華 泰 瑞 銀 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8006）

於二零二六年六月三十日舉行之

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣 佈，股 東 週年大會通告所載之所有普通決議案已於二零二六年六月 三十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。
茲提述中國華泰瑞銀控股有限公司（「本 公司」）日 期為二零二六年六月五日之通 告（「股東週年大會通告」）及通函（「股東週年大會通函」）。除文義另有所指外，本 公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。
決議案全文載於股東週年大會通告內。
於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為368,852,325股，即賦予股東權利 出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總 數。概無股份賦予股 東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載於會上就決議案放棄投贊成票，亦無股東須根 據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。股東於股東週年大會上就任何提呈 決議案進行投票不受任何限制。
執行董事王濤先生及余達志先生以及獨立非執行董事周綺婷女士、楊 万鋠先生及 李艷華女士已親身或通過電子方式出席股東週年大會。
本公司之香港股份過户登記分處卓佳證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為股 東週年大會之監票人。

下列普通決議案已於股東週年大會上提呈並由股東投票表決。投票表決結果如下：

票數

於股東週年大會上提呈之普通決議案 （佔總票數之百分比） 總票數
贊成 反對

1 省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年 26,342,500 0 26,342,500
度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及 (100%) (0%)

本公司之董 事（「董 事」）會報告與獨立核數師報

告

2 (a) 重選余達志先生為執行董事 26,342,500 0 26,342,500
(100%) (0%)

(b) 重選周綺婷女士為獨立非執行董事 26,342,500 0 26,342,500
(100%) (0%)

(c) 重選楊万鋠先生為獨立非執行董事 26,342,500 0 26,342,500
(100%) (0%)

(d) 授權董事會釐定董事之酬金 26,342,500 0 26,342,500
(100%) (0%)

3 續聘國誠會計師事務所有限公司為本公司核數師 26,342,500 0 26,342,500
並授權董事會釐定其酬金 (100%) (0%)

4 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過現 26,342,500 0 26,342,500
有已發行股份總數20%之額外股份 (100%) (0%)

5 授予董事一般授權以回購不超過現有已發行股份 26,342,500 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。