公告日期：2026-03-09

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河 南 金 馬 能 源 股 份 有 限 公 司

HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股票代號：6885）

董事會會議通告

河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司謹訂於 2026年3月25日（星期三）就（其中包括）下列事項舉行董事會（「董事會」）會議，以：
1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核全年業
績，以及將分別刊登於香港聯合交易所有限公司及本公司網頁的經審核全年
業績公告；
2. 考慮及批准派發末期股息（如有）；及
3. 處理其他事項。

承董事會命

河南金馬能源股份有限公司
主席

饒朝暉

香港，2026年3月9日
截至本公告日期，本公司執行董事為徐華平先生及王利杰先生；本公司非執行董 事為饒朝暉先生、徐風雷先生、萬婷婷女士及葉婷女士；及本公司獨立非執行董 事為蘇鑒鋼先生、張希誠先生及文國樑先生。

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