公告日期：2026-06-30

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

哈 爾 濱 銀 行 股 份 有 限 公 司 *

Harbin Bank Co., Ltd.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6138）

於2026年6月30日 舉 行 的2025年 度 股 東 會 投 票 表 決 結 果
哈 爾 濱 銀 行 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）茲 宣 佈，
本 公 司 於2026年6月30日 舉 行 的2025年 度 股 東 會（「年 度 股 東 會」）上，列 載
於 日 期 為2026年6月9日 的 年 度 股 東 會 通 告（「通 告」）內 擬 提 呈 之 決 議 已 獲
股 東 以 投 票 方 式 表 決 通 過。

除 非 文 義 另 有 所 指，否 則 本 公 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2026年6月9日
之 通 函（「通 函」）中 所 採 用 者 具 有 相 同 涵 義。

年 度 股 東 會 投 票 表 決 結 果

年 度 股 東 會 由 董 事 會 召 集，並 由 本 公 司 董 事 長 鄧 新 權 先 生 主 持。本 公 司
全 體 董 事 均 出 席 年 度 股 東 會。

於本公告日期，本公司的已發行股份數為 10,995,599,553 股（其中7,972,029,553
股 為 內 資 股；及3,023,570,000股 為H股），即 賦 予 其 持 有 人 權 利 出 席 年 度 股
東 會 並 於 會 上 就 決 議 表 決 的 股 份 總 數。實 際 出 席 年 度 股 東 會 的 股 東 及
有 效 代 理 人 為21人，共 持 有8,071,567,663股 有 表 決 權 的 股 份，約 佔 本 公 司
已 發 行 並 於 年 度 股 東 會 上 有 表 決 權 的 股 份 總 數 的73.41%。

概 無 股 東 有 權 出 席 年 度 股 東 會 但 根 據 上 市 規 則 第13.40條 須 於 會 上 就 決
議 案 放 棄 投 贊 成 票，或 須 根 據 上 市 規 則 就 於 年 度 股 東 會 提 呈 之 決 議 案
放 棄 投 票。概 無 股 東 於 通 函 中 表 示 有 意 就 於 年 度 股 東 會 提 呈 之 決 議 案
投 反 對 票 或 放 棄 投 票。

年 度 股 東 會 決 議 投 票 表 決 結 果 如 下：

票數及所佔投票總數百分比(%)

普通決議案 表決結果
贊成 反對 棄權

1. 審 議 及 批 准《關 於2025年 度 董 事 8,071,567,663股 0股 0股 通過

會工作報告的議案》。 （100.000000%） （0.000000%） （0.000000%）

2. 審 議 及 批 准《關 於2025年 度 利 潤 8,071,567,663股 0股 0股 通過

分配方案的議案》。 （100.000000%） （0.000000%） （0.000000%）

3. 審 議 及 批 准《關 於2025年 年 度 報 8,071,567,663股 0股 0股 通過

告的議案》。 （100.000000%） （0.000000%） （0.000000%）

4. 審 議 及 批 准《關 於 續 聘2026年 度 8,061,215,663股 10,352,000股 0股 通過

會計師事務所的議案》。 (99.871747%) (0.……
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