公告日期：2026-05-19

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China Industrial Securities International Financial Group Limited
興證國際金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6058)

(1)於二零二六年五月十九日舉行之股東週年大會投票表決結果

(2)退任董事

及

(3)董事會成員及董事會轄下委員會之變更

茲提述興證國際金融集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年三月三十一日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定的應具相同涵義。
於二零二六年五月十九日舉行之股東週年大會投票表決結果
於二零二六年五月十九日(星期二)舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)，所有提呈之決議案已獲本公司股東以投票表決方式通過。各項決議案之股數投票表決結果如下：

票數

普通決議案 (概約%)

贊成 反對

1. 考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三 2,433,233,531 0
十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會(「董 (100%) (0%)
事會」)報告和本公司獨立核數師報告。

2. (A) 重選熊博先生為非執行董事；及 2,433,233,531 0
(100%) (0%)

(B) 授權董事會釐定董事之酬金。 2,433,233,531 0
(100%) (0%)

3. (A) 委任魏威先生為執行董事； 2,433,233,531 0
(100%) (0%)

(B) 委任丁先樹先生為執行董事； 2,433,233,531 0

(C) 委任符月敏女士為獨立非執行董事；及。 2,433,233,531 0

(100%) (0%)

(D) 授權董事會釐定董事之酬金。 2,433,233,531 0

(100%) (0%)

4. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至下屆 2,433,233,531 0

股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。 (100%) (0%)

5. (A) 授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司 2,431,101,531 2,132,000
……
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