公告日期：2026-06-02

整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。

招商銀行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（H股股票代碼：03968）

2025年度股東會通知

茲通告招商銀行股份有限 公 司（以下簡稱「本公司」或「招商銀行」）董事會定於
2026年6月25日（星期四）召開本公司2025年度股東會（以下簡稱「本次會議」）。具體事 項通知如下：
一、 召開會議基本情況
（一） 現場會議召開時間

本次會議將於2026年6月25日（星期四）上午9時30分開始。

（二） 現場會議召開地點

本次會議將於中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室
舉行。
（三） 召集人

本次會議由本公司董事會召集。

（四） 召開方式

本次會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開（其中，網絡投票僅適用於
A股股東）。

（五） 出席對象

1. 截至2026年6月17日（ 星 期 三 ）下 午 上 海 證 券 交 易 所 A 股 交 易 收 市 時 ， 在 中
國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的「招商銀行」(600036)
全體A股股東（以下簡稱「A股股東」）；

2. 截至2026年6月17日（星期三）名列在香港中央證券登記有限公司H股股東
登記冊的「招商銀行」(03968)全體H股股東（以下簡稱「H股股東」）；

3. 上述股東委任的股東代表；

4. 本公司董事、高級管理人員；及

5. 本公司聘請的中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。

二、 本次會議審議事項
（一） 本次會議將審議以下議案：

普通決議案（非累積投票議案）

1. 2025年度董事會工作報告；

2. 2025 年度報告（含經審計之財務報告）;

3. 2025 年度利潤分配方案（包括宣派末期股息）（註 1）;

4. 關於2026年度中期利潤分配計劃的議案（註2）;

5. 2026-2030 年資本管理規劃（註 3）；

6. 關於聘請2026年度會計師事務所的議案（註3）;

7. 關於選舉李雲貴先生為招商銀行第十三屆董事會非執行董事的議案（註3）；
8. 關於選舉霍達先生為招商銀行第十三屆董事會非執行董事的議案（註3）；

9. 關於選舉王小青先生為招商銀行第十三屆董事會執行董事的議案（註3）；
10. 關於選舉張湧先生為招商銀行第十三屆董事會獨立非執行董事的議案（註
3）；

11. 2025年度關聯交易情況報告；

特別決議案（非累積投票議案）

12. 關於申請金融債券和存款證(CD)發行一般性授權的議案（註3）；及

13. 關於發行資本債券有關授權的議案（註3）。

以上特別決議案需經出席會議的有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權
的三分之二以上同意方為通過。
（二） 本次會議匯報事項：

1. 2025年度董事履行職務情況評價報告；

2. 獨立董事2025年度述職報告；

3. 2025年度高級管理人員履行職務情況評價報告；及

4. 2025年度大股東行為評估情況報告。

註：

1. 本公司擬按照2025年度本公司經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）審計的中國會計準
則合併報表口徑歸屬於本行普通股股東的淨利潤人民幣1,438.74億元的不低於30%的比例進
行現金分紅，具體利潤分配方案如下：

(1) 根據《中華人民共和國公司法》有關規定，按照經審計的本公司2025年度淨利潤人民
幣1,361.84億元的10%提取法定盈餘公積人民幣136.18億元。

(2) ……
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