公告日期：2023-04-27

此乃要件 请即处理

阁下如对本通函或应采取的行动有任何疑问，应咨询 阁下的股票经纪或其他注册证券商、银 行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已将名下之保利文化集团股份有限公司股份全部售出或转让，应立即将本通函交予买主 或承让人，或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他注册证券商或其他代理商，以便转交买 主或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性 或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

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2022年度报告

2022年度董事会报告

2022年度监事会报告

2022年度财务决算报告

2022年度派息方案

2023年度聘任审计师

2023年度财务预算

2023年度融资借款

2023年度为附属公司提供借款

2023年度为附属公司提供担保

授予董事会发行境内私募公司债一般性授权

授予董事会发行境内债务融资工具一般性授权

及

2022年度股东周年大会通告

本公司谨订于2023年6月13日（星期二）下午二时三十分，假座中国北京市东城区朝阳门北大街 1号新保利大厦29层会议室举行股东周年大会。
股东周年大会适用之代表委任表 格（「代表委任表格」）及 回执（「 回 执」）随 附于本通函，并登载 于联交所网站(http://www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://polyculture.com.cn)。拟委任代表 出席股东周年大会之H股持有人，务请按照随附之代表委任表格上印列之指示将其填妥，并于 股东周年大会或其任何续会（视情况而定）指定举行时间24小时前交回。填妥及交回代表委任表 格后， 阁下届时仍可依愿亲身出席股东周年大会，并于会上投票。拟亲身或委任代表出席股 东周年大会之H股持有人，务请按照随附之回执上印列之指示将其填妥，并于2023年5月24日（星期三）或之前交回。

2023年4月28日

目 录

页次

释义 ...... 1

董事会函件 ...... 3

绪言 ...... 3

一、2022年度报告 ...... 4

二、2022年度董事会报告 ...... 4

三、2022年度监事会报告 ...... 4

四、2022年度财务决算报告 ...... 4

五、2022年度派息方案 ...... 4

六、2023年度聘任审计师 ...... 5

七、2023年度财务预算 ...... 5

八、2023年度融资借款 ...... 5

九、2023年度为附属公司提供借款 ...... 6

十、2023年度为附属公司提供担保 ...... 7

十一、授予董事会发行境内私募公司债一般性授权 ...... 8

十二、授予董事会发行境内债务融资工具一般性授权 ...... 11

股东周年大会 ...... 14

股东周年大会之参会及表决方式 ...... 15

推荐意见 ...... 15

2022年度股东周年……
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