公告日期：2026-08-27

薪酬委員會

（「委員會」）

職權範圍

（於二零零五年十月二十八日獲採納，經董事會批准之

最新修訂本自二零二六年八月二十七日起生效）

成員
1. 委員會由董事（「董事」）會（「董事會」）不時委任且不少於三名的成員組成，其過半數
成員須為本公司獨立非執行董事。
2. 董事會須提名委員會其中一名成員為委員會主席。委員會其他成員的委任須徵詢委
員會主席的意見。委員會主席必須為本公司獨立非執行董事。
3. 人力資源部主管或其代名人須擔任委員會秘書。
會議次數及議事程序
4. 委員會每年須召開會議至少一次；若因工作需要，委員會應召開額外會議。
5. 委員會主席或成員可要求召開會議。
6. 若委員會與董事會存在分歧，應給予足夠時間討論有關問題以便消除分歧。

7. 兩名委員會成員構成委員會會議的法定人數。決策應獲過半數法定人數贊同方可通
過，若表決時票數相同，委員會主席會有決定性的一票。
8. 委員會應獲提供充足資源以履行其職能，包括尋求獨立專業意見，費用由本公司承
擔；倘認為有需要或適宜，亦可讓具有相關經驗及專業知識之外部人士出席會議，
以向其成員提供意見。
9. 本公司組織章程細則對董事會會議及程序之監管條文，在其適用及並未被該等職權
範圍條文取代之情況下，應適用於委員會會議及程序。
授權
10. 委員會獲董事會授權，可自本集團僱員（包括董事會成員）獲取委員會職權範圍內之
任何必要資料。
11. 委員會獲董事會授權，可就其他執行董事之薪酬建議諮詢主席及╱或主要行政人員
之意見。
職責、權力及職能
12. 委員會須履行以下職務，包括但不限於以下方面：

(a) 制定薪酬政策提交董事會批准（薪酬政策考慮同類公司支付的薪酬、投入時間及
職責以及本集團其他職位的僱用條件與個人表現，涉及對象包括董事、高級管
理人員和一般員工），以及執行有關政策。薪酬水平應足以吸引及挽留董事以成
功經營本公司，而不致支付高於必要之薪酬。表現須按董事會不時議定的企業
方針及目的而衡量；

(b) 在不影響上述一般性的情況下：

(i) 就本集團的政策及架構為全體董事（包括非執行董事及作為當然成員的行
政總裁）及高級管理人員薪酬以及為制定薪酬政策建立正式透明的程序向
董事會提出建議；

(ii) 確保概無董事或其任何聯繫人參與釐定自己的薪酬，並妥善考慮適用於本
集團的所有相關法律、規則、法規及監管要求和指引；

(iii) 在獲授權情況下，釐定、檢討及批准個別執行董事及高級管理人員的薪酬
待遇，包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額（包括喪失職務或終止委
任的賠償），以確保有關賠償與合約條款一致且須公平而不致過多；

(iv) 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；

(v) 檢討及批准有關董事因行為失當而被解僱或罷免所涉及的賠償安排，以確
保有關賠償與合約條款一致且須合理及恰當；

(vi) 參照董事會制定的企業方針及目的，檢討及批准管理層的薪酬建議；

(vii) 根據執行董事、高級管理人員及一般員工的表現準則評核其表現並參考市
場標準，審議有關人員及員工的年度表現花紅，繼而向董事會提出建議；
(viii)檢討及評估委員會的表現及檢討本文所載職權範圍，以確保委員會的運作
能發揮最大成效，並建議其認為合適的任何變動以供董事會批准；

(ix) 審閱及╱或批准上市規則第17章所述有關股份計劃的事宜；及

(x) 就任何需要股東批准之董事服務合約形成意見，並就條款是否屬公平合理
向股東（除本身為於服務合約之中擁有重大權益之董事及其聯繫人之股東
以外）提出意見，並就該等合約是否符合本公司及其股東之整體利益提出
意見及建議股東如何投票。

13. 委員會主席或（如其未克出席）其他成員須出席股東週年大會回答股東有關委員會活
動的提問。
匯報程序
14. 委員會的完整會議記錄應由會……
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