公告日期：2026-06-04

代表委任表格

中裕能源控股有限公司將於二零二六年六月二十六 日（星期五 ）上午十一時正假座香港干諾道中168-200 號信德中心招商局大廈24樓02-06室召開之股東週年大會及其任何續會適用之股東代表委任表格。
本人╱吾等（附註a）
地址為
乃中裕能源控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元之股份（「股份」）
（附註b）股之登記持有人，茲委任（附註c及d）股東週年大會主席或
地址為
在本公司將於二零二六年六月二十 六 日（ 星期五）上 午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招 商局大廈24樓02-06室舉行之股東週年大會及其任何續會上，出任本人╱吾等之代表，並按下列指示代表 本人╱吾等投票，及如無該指示，則由本人╱吾等之代表酌情自行投票。
請於適當方格填上「？」號，以顯示 閣下委任受委代表投票之意向（附註e及f）。

普通決議案 贊成 反對

1. 省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司及

其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事會及獨立核數師

報告。

2. 就截至二零二五年十二月三十一日止年度宣派末期股息每股

0.03港元（「末期股息」）。

3(a). 重選呂小強先生先生為本公司執行董事（「董事」）。

3(b). 重選李春彥先生為獨立非執行董事。

3(c). 重選劉玉杰女士為獨立非執行董事。

3(d). 授權本公司董事會（「董事會」）或薪酬委員會釐定董事酬金。

4. 委任德勤？關黃陳方會計師行為本公司核數師，以代替退任核

數師畢馬威會計師事務所，任期直至本公司下屆股東週年大會

結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

5. 如股東週年大會通告第5項所載，批准向董事授出配發、發行

及以其他方式處置股份（ 包括自庫存中出售或轉讓之任何庫存

股份）之一般授權。

6. 如股東週年大會通告第6項所載，批准向董事授出購回股份之

一般授權。

7. 如股東週年大會通告第7項所載，擴大向董事會授出配發、發

行及以其他方式處置股份之一般授權。

日期：二零二六年 月 日 股東簽名（附註g及h）：

附註：
a. 請用正楷填上全名及地址。

b. 請填上以 閣下名義登記並與委任代表有關之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被
視為與所有以 閣下名義登記在本公司股本中之股份有關。

c. 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身代表 閣下出席股東週年大會。 閣下有權委任 閣下親選之
受委代表。如擬委派股東週年大會主席以外之人士為代表，請 將「股東週年大會主席或 」字 樣刪去，並
於適當欄內填上受委代表之全名及地址。任何修改均須簡簽示可。

d. 凡持有兩股或以上股份之本公司股東，均可委任超過一名代表，並根據本公司之組織章程細則於股東週
年大會上代其投票。如其委任超過一名代表，則有關委任須列明各受委代表有關之股份數目。

e. 在任何股份當時所附有關表決之任何特別權利或限制或根據本公司組織章程細則之規限下，於舉手表決
時，本公司每名親身出席之股 東（ 或倘股東為公司，則其正式授權代表）或受委代表擁有一票，而於投
票表決時，每位親身出席之本公司股東（或倘本公司股東為公司，則其正式授權代表）或受委代表可就
其持有之每股繳足或入賬列作繳足股份擁有一票。

f. 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「？」號。 閣下如欲投票反對有關決議案，則請在「反
對」欄內填上「？」號。倘 閣下並無在經正式簽署並交回之本代表委任表格中就獲提呈之決議案作出指
示，則 閣下之代表可就獲提呈之決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就任何於股東週年大
會上正式提呈而並未載於召開股東週年大會之通告之決議案（或其修訂）自行酌情投票或放棄投票。

g. 倘屬聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格。惟倘超過一名聯名持有人親身或委
派代表出席股東週年大會，則僅有在本公司股東名冊內就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有
權……
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