公告日期：2026-02-16

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JX Energy Ltd.

（吉星新能源有限責任公司）*

（根據阿爾伯塔法例註冊成立的有限責任公司）

（股份代號：3395）

股東特別大會投票結果

於2026年2月12日（卡加利時間）舉行（「會議」）

茲參照吉星新能源有限責任公司*（「本公司」）於2026年1月29日發出之股東特別大會通告（「通告」）及隨附之管理層資料通函（「通函」）。除上下文另有規定外，本文件所用詞彙與 通函所定義者具有相同涵義。
會議表決結果
董事會欣然宣佈，於大會上經投票表決方式，股東已正式通過通知所載決議案（「決議 案」），贊成票數逾百分之五十，惟須符合下段所述條件。本公司主要股份過戶登記處
Computershare Trust Company of Canada獲委任為大會投票的監票人。

大會所提決議案之投票結果如下：

票數（%） 會議出席
普通決議案 總投票權
贊成 反對

考慮並酌情批准、確認及追認本公 313,194,304 0 313,244,306
司、吉星能源與柳先生於2025年10月31 (100%) (0%)

日訂立的貸款資本化協議。
該決議案已正式通過為普通決議案。

在聯交所批准資本化股份於聯交所上市 313,194,304 0 313,244,306
及買賣的前提下，考慮並酌情決定通 (100%) (0%)

過（不論是否作任何修訂）一項普通決議
案，授予本公司董事會特定授權，惟
該特定授權應為附加性質，且不得損害
或撤銷於大會前不時授予本公司董事之
任何現有或一般性或特定授權。
該決議案已正式通過為普通決議案。
於2026年2月12日（卡加利時間），本公司普通股總數為617,264,159股。於會議日期，本公司並無任何庫存股份。誠如通函所披露，吉星燃氣（作為本公司關連人士，於決議案中擁有的重大權益）須於大會上就決議案放棄投票。據此，持有23,600,000股普通股（佔已發行及流通普通股約3.82%）的吉星燃氣於大會上就決議案放棄投票。大會上並無其他股東對決議案投票受限，亦無任何人士於通函中表明擬於大會上對任何決議案投反對票。根據上市規則第13.40條，並無普通股賦予股東出席大會並放棄投票贊成決議案的權利。因此，賦予持有人出席大會並投票贊成或反對決議案的普通股總數為593,664,159股，佔已發行及流通普通股的96.18%。

除柳永坦先生因其他事務未能出席會議外，所有其他董事，即代斌友先生、孔展鵬先生、杜潔雯女士及魏嘉女士，均親身或透過電子方式出席會議。

承董事會命

吉星新能源有限責任公司*
柳永坦

主席

卡加利，2026年2月15日
香港，2026年2月16日
於本公告日期，董事會由兩名執行董事柳永坦先生及代斌友先生，以及三名獨立非執行董事孔展鵬先生、杜潔雯女士及魏嘉女士組成。
* 僅供識別

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