公告日期：2026-10-15

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SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY & ELECTRONICS CO., LTD.
深圳市兆威機電股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2692）

董事會會議舉行日期

深圳市兆威機電股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議將於2026年10月28日（星期三）舉行，
藉 以（當 中 包 括））考 慮 及 通 過 本 集 團 截 至2026年9月30日 止 九 個 月 的 第 三 季 度 業
績及其發佈，以及處理任何其他事務（如有）。

承董事會命

深圳市兆威機電股份有限公司
執行董事兼董事長

李海周先生

中國深圳，2026年10月15日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括：(i)執 行 董 事 李 海 周 先 生、謝 燕 玲 女 士、
葉 曙 兵 先 生 及 李 平 先 生；(ii)職 工 代 表 董 事 陸 志 強 先 生；及(iii)獨 立 非 執 行 董 事
郭新梅女士、周長江博士及林森先生。

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