公告日期：2026-08-25

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Jiangxi Rimag Group Co., Ltd.

江西一脈陽光集團股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號： 2522）

變更聯席公司秘書、授 權代表及法律程序代理人；及

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

變更聯席公司秘書、授 權代表及法律程序代理人
江西一脈陽光集團股份有限公司（「本 公司」）董事 會（「董事 會」）謹此宣佈，張 瀟女士（「張女 士」）已 辭任本公司之聯席公司秘書、香 港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市規則（「上 市規 則」）第3.05條項下本公司之授權代 表（「授 權代 表」）及根據上市規則第19A.13(2)條及公司條例（香港法例 第622章）第16部 所規定於香港代表本公司接收法律程序文件及通知之代理 人（「法 律程序代理人」），自2026年8月25日起生效。
張女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。
董事會欣然宣 佈，葉文蕙女 士（「葉女 士」）已獲委任為本公司之聯席公司秘 書、授權代表及法律程序代理人以接替張女士，自2026年8月25日起生效。何英飛女士（「何女 士」）將 繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

何女士及葉女士的履歷詳情分別載列如下：
何英飛女士，38歲，自2021年6月起擔任本公司執行董事，自2020年8月起擔任本公司副總裁兼董事會秘書，自2017年7月起擔任本公司董事會辦公室主任兼風險合規委員會負責人，及自2023年5月起擔任本公司聯席公司秘書。何女士於2015年1月加入本集團。何女士亦於本集團擔任多個董事及高級管理層職務，包括自2017年4月起擔任撫州一脈陽光醫學影像有限公司執行董事兼總經理，自2018年3月起擔任豐城市一脈陽光醫學影像中心有限公司執行董事兼總經理，自2020年10月起擔任西鹹新區一脈陽光醫學影像診斷有限公司執行董事；聊城市一脈陽光醫學影像診斷有限公司執行董事兼總經理，北京一脈雲泰醫療器械有限公司執行董事兼經理，福州一脈陽光醫學影像診斷中心有限公司及陝西一脈裕泰醫療科技有限公司董事；北京一脈陽光醫學信息技術有限公司經理；江西一脈影成醫療服務有限公司、煙台一脈陽光醫學影像診斷中心有限公司、南昌一脈陽光醫學影像診斷有限公司、肇慶一脈陽光區域醫學影像診斷中心有限公司、海南一脈陽光醫療投資管理有限公司、鷹潭市一脈陽光醫學影像診斷有限公司、分宜一脈陽光醫學影像有限公司、浮梁一脈陽光醫學影像診斷有限公司、玉山一脈陽光醫學影像有限公司、耿馬一脈陽光醫學影像有限公司、安福一脈陽光醫學影像中心有限公司、江西一脈陽光雲數據有限公司、南昌一脈陽光綜合門診部有限公司及連雲港一脈陽光醫學影像有限公司監事。何女士於2010年12月通過專業本科高等教育自學考試（主 修新聞學）並畢業於中國華中科技大學。彼於2019年12月獲得深圳證券交易所上市公司董事會秘書資格證書，並於2014年1月獲得江西省人力資源和社會保障廳二級企業人力資源管理師資格。

葉文蕙女士為方圓企業服務集團（香港）有限公司之助理經 理，於企業秘書領域 擁有逾8年經驗。葉女士於2023年獲認可為香港公司治理公會及英國特許公司 治理公會會員。彼於2017年獲香港樹仁大學工商管理學（榮 譽）學士學位。
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條
茲提述本公司日期為2024年5月30日的招股章程，內 容有 關（其中包括）何 女士獲 委任為聯席公司秘書。聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的 規定（「豁 免」），委任何女士為聯席公司秘書，自 本公司上市日 期（即2024年6月7 日）起計三年（「豁免 期」），惟 須遵守若干條件。其中一項條件為何女士需在豁 免期間獲得張女士的協助，而倘張女士於豁免期內終止提供有關協助，則豁免 將被即時撤銷。
考慮到張女士的辭任，本公司已向聯交所申請，而聯交所亦已授出一項新豁免（「新 豁免」），豁免於餘下豁免期 內（即 自葉女士獲委任為聯席公司秘書當日起 至2027年6月6日 止）（「新豁免期」）嚴 格遵守上市規則第3.28條及 第8.17條，惟 須 受以下條件所規限：
(i) 何女士須於新豁免期內獲葉女士協助擔任聯席公司秘書；及
(ii) 倘本公司……
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