公告日期：2025-05-08

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀 行 經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有廣州佛朗斯股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FOLANGSI CO., LTD

廣州佛朗斯股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2499）

(1) 2024年年度財務報告；

(2) 2024年董事會報告；

(3) 2024年監事會報告；

(4) 2024年年度報告；

(5) 2024年利潤分配方案；

(6) 董事及監事薪酬計劃；

(7) 建議2025年續聘核數師；

(8) 2025年綜合授信額度、貸款及融資租賃安排；

(9) 建議授予一般發行授權；

(10) 建議授予一般購回授權；

及

(11) 股東週年大會通告

廣州佛朗斯股份有限公司謹定於2025年6月13日（星期五）上午十時正假座中國廣東省廣州市番禺區石碁鎮亞運大道999號舉行股東週年大會。召開股東週年大會之通告載於本通函第24至29頁。
隨函附奉股東週年大會適用的相關代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.fls123.com )。無論 閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥代表委任表格，並於股東週年大會或其任何續會（ 視 情況而定）指定舉行時間24小時前（即2025年6月12日（星期四）上午十時正之前）交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票。

2025年5月8日

目 錄

頁次

釋義...... 1

董事會函件 ...... 4

I. 緒言...... 5

II. 2024年年度財務報告 ...... 5

III. 2024年董事會報告...... 5

IV. 2024年監事會報告...... 5

V. 2024年年度報告...... 6

VI. 2024年利潤分配方案 ...... 6

VII. 董事及監事薪酬計劃 ...... 9

VIII. 建議2025年續聘核數師 ...... 9

IX. 2025年綜合授信額度、貸款及融資租賃安排...... 9

X. 建議授予一般發行授權...... 11

XI. 建議授予一般購回授權...... 12

XII. 股東週年大會...... 14

XIII. 暫停辦理股份過戶登記...... 14

XIV. 投票表決 ...... 15

XV. 推薦意見 ...... 15

附錄一 — 說明函件 ...... ……
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