公告日期：2026-06-26

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全
部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
PERSISTENCE GOLD GROUP LTD

集海黃金 集 團 有 限 公 司

（前稱Persistence Resources Group Ltd 集海資源集團有限公司）

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2489）

於2026年6月26日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會

投 票 表 決 結 果

茲 提 述 集 海 黃 金 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 均 為2026年5月26日 之 股 東 週 年
大 會（「股 東 週 年 大 會」）通 函（「通 函」）及 股 東 週 年 大 會 通 告（「通 告」）。除 非 文 義 另
有 所 指，本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

I. 股 東 週 年 大 會 結 果

於2026年6月26日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上，通 告 所 載 之 所 有 提 呈 決 議 案 均
以 投 票 方 式 進 行 表 決。本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 卓 佳 證 券 登 記 有
限 公 司 已 獲 委 任 為 股 東 週 年 大 會 點 票 的 監 票 人。執 行 董 事 邵 緒 新 博 士、
Mackie James Thomas先 生 及Malaihollo Jeffrey Francis A博 士 均 親 身 出 席 股 東 週
年 大 會，而 執 行 董 事 陳 祝 平 先 生；非 執 行 董 事 陳 立 北 先 生；及 獨 立 非 執 行
董 事 陳 毅 奮 先 生、曾 鳴 博 士 及 劉 莉 小 姐 透 過 電 子 方 式 出 席 股 東 週 年 大 會。
於 股 東 週 年 大 會 日 期，已 發 行 股 份 總 數 為2,400,000,000股，此 為 賦 予 股 東 權
利 可 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 股 東 週 年 大 會 上 就 所 有 決 議 案 表 決 之 股 份 總
數。概 無 股 份 賦 予 股 東 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 而 根 據 上 市 規 則 第13.40條
所 載 須 放 棄 於 股 東 週 年 大 會 上 表 決 贊 成 任 何 決 議 案，亦 無 股 份 要 求 股 東
須 根 據 上 市 規 則 放 棄 於 股 東 週 年 大 會 上 表 決。概 無 人 士 於 通 函 內 表 示 其
擬 於 股 東 週 年 大 會 上 表 決 反 對 任 何 決 議 案 或 就 任 何 決 議 案 放 棄 表 決。

董 事 會 欣 然 宣 佈，於 股 東 週 年 大 會 上 獲 提 呈 之 所 有 決 議 案 已 獲 股 東 以 投
票 方 式 正 式 通 過。有 關 各 項 決 議 案 之 投 票 結 果 如 下：

票 數(%)

普 通 決 議 案

贊 成 反 對 棄 權

1. 省 覽 及 考 慮 本 公 司 及 其 附 屬 公 1,523,852,585 31,645,000 10

司 截 至2025年12月31日 止 年 度 (97.97%) (2.03%) (0.01%)

之 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 及 董 事

（「董 事」）及 核 數 師 之 報 告

2. (a) 重 選 邵 緒 新 博 士 為 執 行 董 1,523,722,585 31,775,000 10

事 ……
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