公告日期：2026-04-28

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有淮北綠金產業投資股份有限公司（「本公司」）的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

淮北綠金產業投資股份有限公司

(Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd.*)

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2450）

(1) 建 議 發 行 新 股 份 的 一 般 授 權 ；

(2) 建 議 委 任 核 數 師 及 釐 定 2 0 2 6 年 度 的 核 數 師 費 用 ；

(3) 建 議 修 訂 公 司 章 程 ；

及

(4) 股 東 週 年 大 會 通 告

本封面所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。
董事會函件載於本通函第3至6頁。本公司謹訂於2026年5月28日（星期四）上午九時正假座中國安徽省淮北市相山區濉溪北路18號綠金公司會議室舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁。
有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代為出席和表決。代表毋須為股東。股東週年大會代表委任表格必須於股東週年大會（或其任何續會）舉行預定進行點票時間24小時前，親身或以郵遞方式交回本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓（就本公司H股持有人而言），及本公司之中國總部（就本公司內資股持有人而言），方為有效。如代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交獲公證人核證的授權書或授權文件副本。股東填妥並交回代表委任表格後仍可依願親身出席股東週年大會（或其任何續會）及於會上投票。
本通函的中英文內容如有歧異，概以英文本為準。

* 僅供識別 2026年4月28日

目 錄

頁次

釋義...... 1

董事會函件 ...... 3

附錄一 — 建議修訂公司章程 ...... I-1

股東週年大會通告...... AGM-1
– i –

釋 義

本通函中，除另有定義或文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」 指 本公司謹訂於2026年5月28日（星期四）上午9時正假
座中國安徽省淮北市相山區濉溪北路18 號綠金公司
會議室召開及舉行股東週年大會（及其任何續會），
召開大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁

「公司章程」 指 本公司組織章程，經不時修訂、修正或以其他方式
補充

「董事會」 指 本公司董事會

「本公司」 指 淮北綠金產業投資股份有限公司，一家於中國成立
……
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