公告日期：2026-06-12

公司資料表

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本資料表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
公司名稱（股份代號）：貝殼控股有限公司(2423)
股票簡稱：貝殼－W
提供本資料表旨在於所訂明日期向公眾提供有關貝殼控股有限公司（「本公司」）的資料。有關資料不應視作有關本公司及╱或其證券的完整資料概要。
除非本公司資料表另有界定，否則本公司資料表所用詞彙應與本公司日期為2022年5月5日的上市文件所界定者具有相同涵義。

責任聲明

本公司的董事於本資料表日期謹共同及個別對本資料表所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，有關資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致使任何資料不準確或有誤導成分。
董事亦共同及個別承諾自前次刊發起資料發生任何變動時刊發經修訂公司資料表。
概要目錄

文件類別 日期

A. 豁免 於2025年9月1日最新版本

B. 外國法律及法規 於2022年8月12日最新版本

C. 組織章程文件 於2026年6月12日最新版本

本資料表日期：2026年6月12日

第A節

豁免

為籌備上市，本公司已尋求以下免於嚴格遵守上市規則相關條文的豁免：

序號 規則 主題事項

1. 上市規則第8.12條 管理層留駐

2. 上市規則第十四A章 持續關連交易

3. 上市規則第4.10及4.11條以及 美國公認會計準則的使用

附錄D2第2段附註2.1

4. 上市規則附錄D1A第26段 股本變動披露

5. 上市規則第17.02(1)(b)條及 2018年購股權計劃披露要求

附錄D1A第27段

6. 上市規則第17.03E條 上市後授予的購股權的行使價

7. 香港上市規則第9.09(b)條 上市前買賣股份

8. 上市規則第8A.44條及附錄A1 組織章程細則

9. 上市規則第4.04(2)及4.04(4)(a)條 往績記錄期間後的收購

10. 上市規則第8A.12條 上市時所佔經濟利益下限

11. 上市規則第10.08條 自上市日期起六個月內不得發行股份
12. 上市規則第13.46(2)(b)條 在財政年度結束後六個月內於股東週
年大會上向股東提交2021年年度財務
報表

有關管理層留駐香港的豁免
根據上市規則第8.12條，除聯交所酌情另行批准外，申請於聯交所進行主要上市的所有申請人須有足夠的管理層留駐香港。此一般是指申請人至少須有兩名執行董事通常居於香港。
本公司在中國進行及管理其業務運營。本公司的總部、高級管理層及大部分資產均位於中國內地。本公司的執行董事留駐中國內地，因為董事會相信，其執行董事留駐本公司的業務所在地點會更具效率及成效。因此，於可預見的將來，將不會有執行董事通常居於香港。
因此，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定，而聯交所亦已授予本公司有關豁免，惟本公司須實施以下安排：
(i) 為遵守上市規則第3.05條，本公司已委任本公司執行董事兼首席財務官徐濤
先生及本公司聯席公司秘書之一劉綺華女士（「劉女士」）為本公司的授權代表
（「授權代表」）。授權代表將作為本公司與聯交所之間的主要溝通渠道。彼等
均可以電話、傳真及電郵即時聯絡以迅速處理聯交所的問詢，亦將可於收到
通知後的短時間內與聯交所會面以討論任何事宜。……
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