公告日期：2026-05-13

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited
深圳百果園實業（集團）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2411）

二零二五年度股東會代理委託書

與本代理委託書有關之 H股
股份數目（附註1）

本人╱吾等（附註2） ，
地址為
為深圳百果園實業（集團）股份有限公司（「本公司」）股本中

股每股面值人民幣1.00的H股（附註3）的登記持有人，茲委任會議主席，或（附註4） ，
地址為
作為本人╱吾等的代理人並代表本人╱吾等出席本公司將於二零二六年六月五日（星期五）上午十一時正假座中國廣東省深圳市鹽田區海山街道鵬灣社區深鹽路2005號百果園科技大廈18樓會議室舉行的二零二五年度股東會（「年度股東會」）或其任何續會，依照下列指示就年度股東會通告所列決議案代表本人╱吾等投票。如無作出指示，則代理人可自行決定投票。

普通決議 贊成（附註5） 反對（附註5） 棄權（附註5）

1. 審議及批准本公司二零二五年度董事會工作報告；
2. 審議及批准本公司二零二五年度監事會工作報告；
3. 審議及批准本公司二零二五年度報告；
4. 審議及批准本公司二零二五年度利潤分配方案；
5. 審議及確認本公司二零二五年度董事薪酬；
6. 審議及確認本公司二零二五年度監事薪酬；
7. 審議及批准續聘本公司二零二六年度核數師並授權本公司董事會審核委員會釐定

彼等之薪酬事宜；
8. 審議及批准本公司二零二六年度董事會成員薪酬方案；
9. 審議及批准本公司二零二六年度監事會成員薪酬方案；
10. 審議及批准為本集團董事、監事及高級管理人員購買責任保險的授權；

普通決議（累積投票制） 累積票數（附註6）

11. 審議及委任以下董事候選人為本公司第三屆董事會成員：

11.1 選舉余惠勇先生為本公司執行董事；

11.2 選舉徐艷林女士為本公司執行董事；

11.3 選舉田錫秋先生為本公司執行董事；

11.4 選舉朱啟東先生為本公司執行董事；

11.5 選舉焦岳先生為本公司非執行董事；

11.6 選舉蔣岩波博士為本公司獨立非執行董事；

11.7 選舉馬瑞光先生為本公司獨立非執行董事；

11.8 選舉吳戰篪博士為本公司獨立非執行董事；

11.9 選舉張以德先生為本公司獨立非執行董事；及

11.10 選舉朱舫女士為本公司獨立非執行董事；

12. 審議及委任以下監事候選人為本公司第三屆監事會股東代表監事：

12.1 選舉楊曉虎先生為本公司股東代表監事；及

12.2 選舉鄒峰先生為本公司股東代表監事；

特別決議 贊成（附註5） 反對（附註5） 棄權（附註5）

13. 審議及批准建議授予本公司董事會回購H股的一般性授權；
14. 審議及批准建議授予本公司董事會發行股份的一般性授權；及
15. 審議及批准建議修訂本公司章程。

日期：2026年 月 日 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。