公告日期：2025-09-16

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-073
四川汇宇制药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 162

普通股股东人数 161

特别表决权股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 497,076,163

普通股股东所持有表决权数量 96,774,788

特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

表决权数量为：5） 400,301,375

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 67.0183

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 13.0476
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 53.9707

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书张春平先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 96,523,063 99.7398 236,390 0.2442 15,335 0.0160

特别表决权股份 80,060,275 100.00 0 0.00 0 0.00

2、议案名称：《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订关联交易管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 96,536,996 99.7542 224,457 0.2319 13,335 0.0139

特别表决权股份 400,301,375 100.00 0 0.00 0 0.00

2.02、 议案名称：《关于修订募集资金管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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