公告日期：2020-12-30

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上 海 集 优 机 械 股 份 有 限 公 司

Shanghai Prime Machinery Company Limited

（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：02345）

于二零二零年十二月三十日

举行的股东特别大会

投票表决结果

本公司董事会欣然宣布，本公司股东特别大会（「股东特别大会」）已于二零二零 年十二月三十日（星期三）举行，而股东特别大会提呈的决议案已获本公司股东（「股东」）以投票表决方式正式通过。
兹提述上海集优机械股份有限公司（「本公司」）于二零二零年十二月四日发出的股东特别大会通告（「该股东特别大会通告」）及通函（「该通函」）。除另有指明者外，本公告所用词汇与该股东特别大会通告及该通函所界定者具有相同涵义。
股东特别大会结果
董事会欣然宣布，股东特别大会已于二零二零年十二月三十日（星期三）上午十时正于中国上海市虹口区松花江路2747号北六楼会议中心举行。
股东特别大会遵照中国的法律及法规（包括中国公司法）、公司章程及上市规则的规定召开。股东特别大会由董事长周志炎先生主持。

股东特别大会提呈的决议案均以投票方式表决。股东特别大会提呈的决议案投票结果如下：

投票总数(%)

普通决议案

赞成 反对 弃权*

1. 考虑及批准委任普华永道会计师行为本公 1,151,046,633 0 0

司二零二零财政年度的核数师，并授权本 100% 0%

公司董事会厘定核数师的酬金。
* 根据公司章程，倘股东或其代表放弃表决或其表决权，则有关弃权事宜在本公司计算投票结
果时不应计入有效票数。
由于有超过二分之一的票数赞成本决议案，因此本决议案获正式通过为普通决议案。
本公司H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司担任股东特别大会投票的监票人，负责点算本公司所收集已填妥及签署的投票表格，从而获得以上投票结果。于股东特别大会日期，已发行股份总数为1,725,943,420股股份。
赋予股东权利出席及投票赞成或反对普通决议案的股份总数为1,725,943,420股，占全部已发行股份的100%。股东在股东特别大会上就上述普通决议案投票不受任何限制。根据上市规则，并无股东有权仅就于股东特别大会提呈的普通决议案投反对票或须放弃投票，亦无任何股东于该通函表明其会就于股东特别大会提呈的任何决议案投反对票或放弃投票。亲自或委派代表出席股东特别大会的股东合共持有1,151,046,633股股份，占已发行股份约66.69%。

承董事会命

上海集优机械股份有限公司
董事长

周志炎

中国上海
二零二零年十二月三十日
截至本公告日期，董事会包括执行董事周志炎先生、张铭杰先生、司文培先生、肖玉满先生及夏斯成先生；非执行董事董叶顺先生；以及独立非执行董事凌鸿先生、陈爱发先生及孙泽昌先生。

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