公告日期：2020-12-10

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引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。

本 联 合 公 告 仅 供 参 考，并 不 构 成 收 购、购 买 或 认 购 上 海 电 气 及 上 海 集 优
任 何 证 券 的 邀 请 或 要 约。凡 于 有 关 的 司 法 管 辖 区 在 未 有 递 交 登 记 声 明
或 未 有 获 得 适 用 的 登 记 豁 免 或 其 他 豁 免 之 情 况 下，不 能 合 法 地 提 出 关
于 收 购、购 买 或 认 购 上 海 电 气 及 上 海 集 优 证 券 的 邀 请、要 约 或 招 揽 关 于
收 购、购 买 或 认 购 上 海 电 气 及 上 海 集 优 证 券 的 要 约、或 出 售 上 海 电 气 及
上 海 集 优 证 券，则 本 联 合 公 告 在 该 等 司 法 管 辖 区 不 构 成 此 等 邀 请、要 约
或 招 揽。本 联 合 公 告 并 不 构 成 在 任 何 司 法 管 辖 区 关 于 任 何 投 票 或 批 准
的 招 揽。

本 联 合 公 告 不 会 在 构 成 违 反 有 关 司 法 权 区 相 关 法 律 的 情 况 下 于 或 向 任
何 司 法 权 区 发 布、刊 发 或 派 发。

上 海 集 优 机 械 股 份 有 限 公 司

Shanghai Prime Machinery Company Limited

（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：02345）

SHANGHAI PRIME MINGYU MACHINERY

TECHNOLOGY CO., LTD.*

上 海 集 优 铭 宇 机 械 科 技 有 限 公 司

(于 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 之 有 限 责 任 公 司)

联 合 公 告

建 议 以 吸 收 合 并 方 式 由 要 约 人 对 上 海 集 优 私 有 化

寄 发 综 合 文 件

上 海 电 气 及 要 约 人 之 财 务 顾 问

独 立 董 事 会 委 员 会 之 独 立 财 务 顾 问

SOMERLEY CAPITAL LIMITED

绪 言

兹 提 述(i)上 海 电 气、要 约 人 及 上 海 集 优 于2020年10月15日 发 布 之 有 关 上
海 集 优 潜 在 私 有 化 之 联 合 公 告；(ii)上 海 电 气、要 约 人 及 上 海 集 优 于2020
年11月3日 发 布 之 有 关 延 长 寄 发 综 合 文 件 之 期 限 之 联 合 公 告；(iii)上 海 电
气、要 约 人 及 上 海 集 优 于2020年11月25日 发 布 之 有 关 达 成 涉 及 上 海 电 气
独 立 股 东 批 准 之 合 并 协 议 生 效 条 件 之 联 合 公 告；(iv)上 海 电 气、要 约 人
及 上 海 集 优 于2020年12月4日 发 布 之 有 关 达 成 先 决 条 件 之 联 合 公 告；及(v)
上 海 电 气、要 约 人 及 上 海 集 优 于2020年12月11日 发 布 之 内 容 有 关 合 并 之
综 合 文 件（「综 合 文 件」）。除 另 有 界 定 者 外，本 公 ……
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