公告日期：2020-12-10

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不
负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对 因 本 公
告 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何
责 任。

上 海 集 优 机 械 股 份 有 限 公 司

Shanghai Prime Machinery Company Limited

（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：02345）

H股 股 东 大 会 通 告

谨此通告，上海集优机械股份有限公司（「上海集优」）将于2021年1月11日（星期一）
上 午 十 时 正 或 紧 随 上 海 集 优 临 时 股 东 大 会 或 其 任 何 续 会 结 束 后 假 座 中 国 上 海
市 虹 口 区 松 花 江 路2747号 北 六 楼 会 议 中 心 举 行H股 股 东 大 会（「上 海 集 优H股 股
东 大 会」），以 考 虑 并 酌 情 通 过 以 下 决 议 案。除 另 有 订 明 者 外，本 通 告 所 用 词 汇
与 上 海 电 气、上 海 集 优 及 上 海 集 优 铭 宇 机 械 科 技 有 限 公 司（「要 约 人」）于2020年
12月11日 联 合 刊 发 的 综 合 文 件 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 义。

作 为 特 别 决 议 案

(1) (a) 考 虑 及 酌 情 批 准、确 认 及 追 认 上 海 集 优 与 要 约 人 订 立 日 期 为2020年10
月15日 的 合 并 协 议 以 及 合 并 协 议 项 下 的 合 并 及 拟 进 行 交 易。

(b) 考 虑 及 酌 情 批 准 任 何 上 海 集 优 董 事 及╱或 公 司 秘 书 获 授 权 进 行 按 其 可
能认为就落实合并协议项下拟进行的任何交易及就其而言属必要、适宜、
权 宜 且 符 合 上 海 集 优 利 益 的 一 切 有 关 行 动 及 事 宜，签 署 并 签 立 一 切 有
关其他文件、契据及文据，向相关监管机构提交申请以及采取有关行动。
承 董 事 会 命

上 海 集 优 机 械 股 份 有 限 公 司

董 事 会 董 事 长

周 志 炎

中 国 上 海
2020年12月11日

于 本 通 告 发 布 当 日，董 事 会 的 成 员 为 执 行 董 事 周 志 炎 先 生、张 铭 杰 先 生、司
文 培 先 生、肖 玉 满 先 生 及 夏 斯 成 先 生；非 执 行 董 事 董 叶 顺 先 生；以 及 独 立 非
执 行 董 事 凌 鸿 先 生、陈 爱 发 先 生 及 孙 泽 昌 先 生。

附 注：

1. 诚 如 综 合 文 件 所 载，导 致 合 并 协 议 有 效 的 其 中 一 项 条 件 为(a)上 海 集 优H股 股 东 大 会 有 关
批 准 合 并 协 议 项 下 合 并 的 特 别 决 议 案 至 少 由 上 海 集 优H股 独 立 股 东（定 义 见 综 合 文 件）持
有 的 上 海 集 优H股 所 附 带75%票 数 批 准，该 等 票 数 须 为 该 等 股 东 亲 身 或 其 代 表 投 票 所 得；
(b)反 对 该 决 议 案 的 票 数 不 超 过 上 海 集 优H股 独 立 股 东（定 义 见 综 合 文 件）持 有 的 全 部 上 海
集 优H股 所 附 带 票 数 的10%。

2. 上 海 集 优 将 于2021年1月6日（星 期 三）至2021年1月11日（星 期 一）（包 括 首 尾 两 日）暂 停 办 理
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