公告日期：2020-12-10

此 乃 要 件 请 即 处 理

阁下对合并的任何内容、本综合文件或应采取的行动如有任何疑问，应咨询持牌证券交易商或注册证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已出售或转让名下所有上海集优证券，应立即将本综合文件连同随附的代表委任表格送交买方或承让人或经手买卖或转让的持牌证券交易商或注册证券机构或其他代理人，以便转交买方或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本综合文件及随附代表委任表格的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本综合文件及随附代表委任表格的全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上 海 集 优 机 械 股 份 有 限 公 司

上海电气集团股份有限公司 Shanghai Prime Machinery Company Limited

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：02727） （股份代号：02345）

SHANGHAI PRIME MINGYU MACHINERY

TECHNOLOGY CO., LTD.*

上海集优铭宇机械科技有限公司

（于中华人民共和国注册成立之有限责任公司）

(1)要约人以吸收合并之方式

建议私有化上海集优

(2)建议撤销上海集优上市

(3)上海集优临时股东大会通告

及

(4)上海集优H股股东大会通告

上海电气及要约人之财务顾问

独立董事委员会之独立财务顾问

本封面页所用词汇与本综合文件「释义」一节所界定者具有相同涵义。
本综合文件由上海电气、上海集优及要约人联合刊发。董事会函件载于本综合文件第15至37页。独立董事委员会函件（当中载有其致上海集优H股独立股东的推荐意见）载于本综合文件第38至39页。独立财务顾问函件（当中载有其致独立董事委员会的意见）载于本综合文件第40至82页。
本公司谨订(i)于2021年1月11日（星期一）上午九时正假座中国上海市虹口区松花江路2747号北六楼会议中心举行上海集优临时股东大会及(ii)于同日上午十时正（或紧随上海集优临时股东大会或其任何续会结束后）在同一地点举行上海集优H股股东大会，而召开上海集优临时股东大会及上海集优H股股东大会的通告载于本综合文件。务请上海集优股东阅读该等通告，并将随附上海集优临时股东大会及上海集优H股股东大会适用的代表委任表格按照其上印备的指示填妥及交回。 阁下如拟出席上海集优临时股东大会及上海集优H股股东大会，务请尽快将适当回条按照其上印备的指示填妥及交回，惟无论如何不迟于2020年12月21日（星期一）前交回。只要达到法定出席人数举行有关大会，未能将有关回条按照其上印备的指示填妥及交回的上海集优股东仍将能出席有关大会并于会上投票。
无论 阁下能否亲身出席上海集优临时股东大会及上海集优H股股东大会或其任何续会并于会上投票，务请将随附的代表委任表格按照其上印备的指示填妥及交回，并连同经签署的授权书或其他授权文件（如有）（或经公证人核证的副本）尽快及无论如何不迟于上海集优临时股东大会及上海集优H股股东大会或其任何续会（视情况而定）指定举行时间前24小时将其交回上海集优H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司（就上海集优H股股东而言）或上海集优于中国的董事会办公室（就上海集优内资股股东而言）。
填妥及交回代表委任表格后， 阁下仍可依愿亲自出席上海集优临时股东大会、上海集优H股股东大会或其任何续会并于会上投票，而在此情况下，代表委任表格将被视作撤销论。

经考虑冠状病毒疾病（新冠肺炎）所引起的疫情最新……
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