公告日期：2020-12-04

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本 联 合 公 告 仅 供 参 考，并 不 构 成 收 购、购 买 或 认 购 上 海 电 气 及 上 海 集 优
任 何 证 券 的 邀 请 或 要 约。凡 于 有 关 的 司 法 管 辖 区 在 未 有 递 交 登 记 声 明
或 未 有 获 得 适 用 的 登 记 豁 免 或 其 他 豁 免 之 情 况 下，不 能 合 法 地 提 出 关
于 收 购、购 买 或 认 购 上 海 电 气 及 上 海 集 优 证 券 的 邀 请、要 约 或 招 揽 关 于
收 购、购 买 或 认 购 上 海 电 气 及 上 海 集 优 证 券 的 要 约、或 出 售 上 海 电 气 及
上 海 集 优 证 券，则 本 联 合 公 告 在 该 等 司 法 管 辖 区 不 构 成 此 等 邀 请、要 约
或 招 揽。本 联 合 公 告 并 不 构 成 在 任 何 司 法 管 辖 区 关 于 任 何 投 票 或 批 准
的 招 揽。

本 联 合 公 告 不 会 在 构 成 违 反 有 关 司 法 权 区 相 关 法 律 的 情 况 下 于 或 向 任
何 司 法 权 区 发 布、刊 发 或 派 发。

上 海 集 优 机 械 股 份 有 限 公 司

Shanghai Prime Machinery Company Limited

（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：02345）

SHANGHAI PRIME MINGYU MACHINERY

TECHNOLOGY CO., LTD.*

上 海 集 优 铭 宇 机 械 科 技 有 限 公 司

（于 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 之 有 限 责 任 公 司）

联 合 公 告

要 约 人 以 吸 收 合 并 的 方 式 建 议 私 有 化 上 海 集 优

先 决 条 件 达 成 情 况

绪 言

兹 提 述(i)上 海 电 气、要 约 人 及 上 海 集 优 于2020年10月15日 发 布 之 有 关 上
海 集 优 潜 在 私 有 化 之 联 合 公 告（「规 则3.5公 告」）；(ii)上 海 电 气、要 约 人 及
上 海 集 优 于2020年11月3日 发 布 之 有 关 延 长 寄 发 综 合 文 件 之 期 限 之 联 合
公 告（「延 长 公 告」）；及(iii)上 海 电 气、要 约 人 及 上 海 集 优 于2020年11月25
日 发 布 之 有 关 达 成 涉 及 上 海 电 气 独 立 股 东 批 准 之 合 并 协 议 生 效 条 件 之
联 合 公 告。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 词 汇 与 规 则3.5公 告 所 界 定 者 具
有 相 同 涵 义。

先 决 条 件 达 成 情 况

诚 如 规 则3.5公 告「3.合 并 协 议 的 主 要 条 款－合 并 协 议 生 效 的 先 决 条 件」一
节 所 披 露，合 并 协 议 须 待 以 下 先 决 条 件 获 达 成 后 方 可 作 实：向 包 括 但 不
限 于(i)中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会；(ii)中 国 商 务 部；及(iii)中 国 国 家 外
汇 管 理 局 等 中 国 政 府 及╱或 监 管 机 构，或 彼 等 各……
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