公告日期：2020-12-03

上 海 集 优 机 械 股 份 有 限 公 司

Shanghai Prime Machinery Company Limited

（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：02345）

代表委任表格

适用于二零二零年十二月三十日（星期三）举行的

股东特别大会及其任何续会

本人╱吾等（附注1） ，
地址为（附注2） ，
为上海集优机械股份有限公司（「贵公司」）股本中每股面值人民币1.00元的内资股╱H股 股（附注3）
登记持有人，兹委任大会主席（附注4）或 ，
地址为 ，
及╱或 ，
地址为
为本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席 贵公司订于二零二零年十二月三十日（星期三）上午十时正假座中国上海市虹口区松花江路2747号北六楼会议中心举行的股东特别大会（「股东特别大会」或「大会」）及其任何续会，并在大会及任何续会上代表本人╱吾等投票及行使法律、法规及本公司公司章程赋予代表的一切权利。
本人╱吾等希望本人╱吾等的代表按以下指示就将于大会上提呈的各项决议案投票，如无作出指示，则由本人╱吾等的代表酌情投票。

普通决议案 赞成（附注5） 反对（附注5） 弃权（附注5）

1 考虑及批准委任普华永道会计师行为本公司二零二零财政年度的

核数师，并授权本公司董事会厘定核数师的酬金。

签名（附注7） 日期：二零二零年

附注：
1. 请用正楷填上姓名。
2. 请用正楷填上地址。

3. 请填上本代表委任表格所代表以 阁下名义登记的股份数目，并划去不适用的股份类别（内资股或H股）。如未有填上股数，则本代
表委任表格将被视为与全部以 阁下名义登记的本公司股份有关。

4. 如欲委任大会主席以外的人士出任代表，请删除「大会主席」等字，并在适当空位上填上欲委任的代表的姓名及地址。股东可委任
一名或多名代表代其出席大会及于会上投票。如未填写姓名，大会主席将成为 阁下的代表。对本代表委任表格的任何改动必须由
签署人简签示可。

5. 注意：阁下如欲投票赞成上述决议案，请在「赞成」栏内填上「 」号。 阁下如欲投票反对决议案，请在「反对」栏内填上「 」号。 阁
下如欲放弃投票，请在「弃权」栏内填上「 」号。投弃权票或放弃投票，在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
如 阁下并无在代表委任表格上向代表作出具体投票指示，获委任为 阁下代表的人士可自行酌情决定是否投票及（倘投票）如何投
票，而除另有指示外，该代表亦可就股东特别大会通告所载以外而正式于大会上提呈的任何决议案自行酌情投票或放弃投票。

6. 本代表委任表格必须由股东或股东以书面正式授权人士签署并注明……
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