公告日期：2020-12-03

此 乃 要 件 请 即 处 理

阁下对本通函任何内容或对应采取的行动如有任何疑问，应咨询持牌证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已出售或出让名下所有上海集优机械股份有限公司的股份，应立即将本通函连同随附之代表委任表格及回条一并交予买方或承让人或经手买卖或转让的银行、持牌证券商或其他代理人以转交买方或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

上 海 集 优 机 械 股 份 有 限 公 司

Shanghai Prime Machinery Company Limited

（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：02345）

委任普华永道会计师事务所为

本公司二零二零财政年度的核数师

授权董事会厘定核数师的酬金

及

二零二零年度股东特别大会通告

本公司谨订于二零二零年十二月三十日（星期三）上午十时正假座中国上海市虹口区松花江路2747号北六楼会议中心举行二零二零年度股东特别大会（「股东特别大会」）。大会通告载于本通函第5至7页。
随函附奉股东特别大会适用回条及代表委任表格，该回条及代表委任表格亦刊载于香港联
交 所 网 站（http://www.hkexnews.hk）及 本 公 司 之 网 站（http://www.pmcsh.com）。倘 阁 下 有 意 委
任代表出席股东特别大会，务请按照随附之代表委任表格列印的指示，最迟于股东特别大会或其任何续会（视乎情况而定）之指定举行时间前24小时填妥及签署并交回表格。填妥及交回代表委任表格后， 阁下届时仍可亲自出席股东特别大会，并于会上投票。有意亲自或委任代表出席大会的股东须按照随附之回条列印的指示，于二零二零年十二月十日（星期四）或之前填妥及签署并交回回条。

目 录

页次

释义 ...... 1

董事会函件...... 2

股东特别大会通告 ...... 5

释 义

在本通函内，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

「董事会」 指 本公司董事会；

「本公司」 指 上海集优机械股份有限公司，于中国注册成
立 的 股 份 有 限 公 司，其H股 于 香 港 联 交 所 上
市，股份代号为02345；

「董事」 指 本公司董事；

「内资股」 指 本公司每股面值人民币1.00元的普通内资股，
以人民币认购或入账列作缴足；

「股东特别大会」 指 本 公 司 将 于 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 日（ 星 期
三 ）上 午 十 时 正 假 座 中 国 上 海 市 虹 口 区 松 花
江路2747号北六楼会议中心举行之二零二零
年 度 股 东 特 别 大 会 及 其 任 何 续 会（ 视 情 况 而
定）；

「本集团」 指 本公司及其附属公司；

「H股」 指 本 公 司 每 股 面 值 人 民 币1.00元 的 普 通 股，其
……
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