公告日期：2020-12-23

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：2300）

董事名单与其角色和职能

澳科控股有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下。
执行董事：
葛苏先生（首席执行官）
沈士林先生
廖舜辉先生
非执行董事：
王晖先生
姚凯山先生
独立非执行董事：
欧阳天华先生
胡俊彦先生
程如龙先生
董事会设立6个委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。

委员会 风险管理 企业管治
审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 委员会 投资委员会 委员会*
董事

葛苏先生 M M

沈士林先生

廖舜辉先生 M

王晖先生
姚凯山先生

欧阳天华先生 C C M M

胡俊彦先生 M M C C C

程如龙先生 M M M

附注：
* 于二零一二年三月二十九日成立
C 有关委员会的主席
M 有关委员会的成员
香港，二零二零年十二月二十三日
* 仅供识别

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