公告日期：2020-12-09

确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本联合公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
本联合公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购澳科控股有限公司任何证券的邀请或要约，亦并非在任何司法权区所进行的任何接纳、表决或批准的招揽。

Golden Vision Buyout Fund SPC

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

为及代表

Golden Vision Buyout Fund I SP （于开曼群岛注册成立之有限公司）

行事 （股份代号：2300）

联合公告

延长建银国际金融有限公司为及代表

GOLDEN VISION BUYOUT FUND SPC

（为及代表GOLDEN VISION BUYOUT FUND I SP行事）

就收购澳科控股有限公司的全部已发行股份

（要约人及与其一致行动人士已经拥有或同意收购的股份除外）及
为注销澳科控股有限公司的全部尚未行使购股权

提出的无条件强制性现金要约的最终截止日期

(1) 于首个截止日期的接纳水平

(2) 延长要约期

及

(3) 董事及董事会主席辞任

要约人的财务顾问

* 仅供识别

绪言

兹提述(i) Golden Vision Buyout Fund SPC（为及代表Golden Vision Buyout Fund
I SP行事）（「要约人」）及澳科控股有限公司（「本公司」）联合刊发日期为二零二零年九月二十四日之公告，内容有关（其中包括）该等要约（定义见该公告）；(ii)要约人及本公司联合刊发日期为二零二零年十一月十八日的综合要约文件（「综合文件」）；(iii)要约人及本公司联合刊发日期为二零二零年十一月二十五日的公告，内容有关（其中包括）该等要约在各方面成为无条件（「无条件公告」）；(iv)要约人及本公司联合刊发日期为二零二零年十一月二十六日的澄清公告，内容有关该等要约的交收；及(v)要约人及本公司联合刊发日期为二零二零年十二月一日的公告，内容有关中期股息及股份要约之交收的最新资料。除文义另有所指外，本联合公告所用词汇与综合文件所界定者具有相同涵义。
于首个截止日期的接纳水平
于二零二零年十二月九日（星期三）（即首个截止日期）下午四时正，要约人已接获(i)有关股份要约项下423,402,015股股份（「接纳股份」）的有效接纳，相当于本公司于本联合公告日期已发行股份约45.57%及股份要约项下股份约87%；及(ii)概无购股权要约项下的接纳。
因此，经计及接纳股份及要约人及与其一致行动人士于完成后已拥有的442,550,000股股份，要约人及与其一致行动人士将持有合共865,952,015股股份，相当于本公司于本联合公告日期已发行股本总额约93.21%。
要约人及与其一致行动人士概无(i)于紧接要约期开始前持有、控制或指示任何股份及股份权利（要约人及与其一致行动人士已拥有的442,550,000股股份除外）；或(ii)于要约期直至本联合公告日期（包括该日）已收购或同意收购任何股份或股份权利（接纳股份除外）。要约人及与其一致行动人士于要约期内直至本联合公告日期（包括该日）概无借入或借出本公司任何有关证券（定义见收购守则规则22注释4）。
该等要约仍可供接纳、强制收购及本公司的上市地位
诚如综合文件所披露，倘于寄发综合文件后四个月内，要约人已根据收购守则规则2.11收购股份要约项下不少于90%的股份，则要约人拟趁机行使公司法第88条项下的权利强制收购要约人根据股份要约未收购的该等股份。
要约人已决定将该等要约延长至二零二零年十二月二十三日（星期三）下午四时正，以便为独立股东及购股权持有人提供更多时间考虑接纳该等要约。根据收购守则规则19.1，本公司将于二零二零年十二月二十三日（星期三）就该等要约结果及是否进一步延长该等要约的截止日期作出进一步公告。

独立股东及购股权持有人务请注意，该等要约仍可供接纳，直至二零二零年十二月二十三日（星期三）下午四时正。
综合文件及接纳表格所载该等要约的所有其他条款维持不变。股东如欲接纳股份要约，务请参阅综合……
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