公告日期：2026-11-12

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LEPU SCIENTECH MEDICAL TECHNOLOGY

(SHANGHAI) CO., LTD.*

樂普心泰醫療科技（上海）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2291）

股東特別大會通告

茲通告樂普心泰醫療科技（上海）股份有限公司（「本公司」）將於2026年12月2日
（星期三）上午10時30分於中國上海市松江區莘磚公路258號41幢5樓會議室召開本公司 股東特別大會（「股東特別大會」），以審議及酌情通過以下決議案（不論是否經修訂）。 除非另有規定，本通告中所用詞語具有與本公司日期為2026年11月12日之通函（「通 函」）中所界定者相同之涵義。

普通決議案

1. 「動議

(a) 謹此確認、批准及追認( i ) 本 公 司（ 作 為 買 方 ）； (i i ) 樂 普（ 北 京 ）醫 療 器 械 股
份有限公司（作為賣方）；及(iii)上海民為生物技術有限公司（作為目標公
司），於 2026 年 8月21日訂立的股份轉讓協議（「股份轉讓協議」）以及其項下
擬進行之交易；及

(b) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司進行本公司董事可能酌情認為為
使股份轉讓協議及其項下擬進行之交易生效而言屬必要、適當、適宜或合
宜或與之相關的一切有關行動，並簽署、簽立、蓋印於（如必要）及交付股
份轉讓協議以及一切有關其他文件並採取一切有關程序。」

2. 「動議待第1項普通決議案獲通過後，謹此確認、批准及追認建議變更所得款項用
途。」

承董事會命

樂普心泰醫療科技（上海）股份有限公司
陳娟女士

董事長兼執行董事

上海，中華人民共和國
2026年11月12日

於本通告日期，董事會包括執行董事陳娟女士；非執行董事張昱昕女士、付山先生及朱觀富先生；以及獨立非執行董事陳嘉麗女士、鄭玉峰先生及鄭軍偉先生。
* 本公司註冊為香港法例第622章《公司條例》所定義的非香港公司，以其中文名稱及英文名稱「LEPU
ScienTech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd.」註冊。

附註：
i. 為確定有權出席股東特別大會的股東名單，本公司將於2026年11月27日（星期五）至2026年12月2
日（星期三）期間（包括首尾兩天在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份的過戶
登記。於2026年12月2日（星期三）名列本公司股東名冊的股東有權出席股東特別大會，並於會上
投票。為符合資格出席股東特別大會，並於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於2026年11月26
日（星期四）下午四時三十分前遞交至H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道
16號遠東金融中心17樓。

ii. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的各股東，均可以填妥本公司的代表委任表格委任一名或多
名受委任代表代為出席股東特別大會及於會上投票。受委任代表無需為股東。若任何股東委任超過
一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。

iii. 代表委任表格由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或如為法人，則須加蓋法人印章或
由其董事或正式授權的代理人簽署。

iv. 代表委任表格須最遲於股東特別大會或其任何續會舉行時間前24小時交回H股過戶登記處卓佳證券
登記有……
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