公告日期：2026-11-12

MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.

微 泰 醫 療 器 械（ 杭 州 ）股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2235）

將於2026年12月2日舉行之

2026年第一次臨時股東大會（或其任何續會）適用之代表委任表格

本代表委任表格相關的非上

市股份╱ H股股份數目（附註1）

本人╱吾等（附註2）
地址為
為微泰醫療器械（杭州）股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00 元的非上市股份╱ H股（附註3）股的持有人，茲委任大會主席
或 （附註4）
地址為
為本人╱吾等的代表，並代表本人╱吾等出席將於 2026年 12月2日（星期三）下午四時正假座中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號微泰醫療行政樓3樓商務會議室舉行之本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何續會，並於該大會或其任何續會上代表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所載決議案投票，或倘無作出指示，則由本人╱吾等的代表酌情決定投票。

普通決議案 贊成（附註5） 反對（附註5） 棄權（附註5）

1. 審議及批准選舉以下第三屆董事會董事（除獨立非執行董事）

並授權董事會釐定其酬金；

1.1 選舉鄭攀博士為本公司之執行董事；

1.2 選舉施永輝博士為本公司之執行董事；

1.3 選舉毛碩先生為本公司之非執行董事；

1.4 選舉高韻女士為本公司之非執行董事；及

1.5 授權董事會釐定第三屆董事會董事（除獨立非執行董事）

酬金。

2. 審議及批准選舉以下第三屆董事會獨立非執行董事並授權董

事會釐定其酬金；

2.1 選舉厲力華博士為本公司之獨立非執行董事；

2.2 選舉何建昌先生為本公司之獨立非執行董事；

2.3 選舉王春鳳女士為本公司之獨立非執行董事；

2.4 選舉程華博士為本公司之獨立非執行董事；及

2.5 授權董事會釐定第三屆董事會獨立非執行董事酬金。

3. 審議及批准使用資本公積彌補虧損；及

特別決議案 贊成（附註5） 反對（附註5） 棄權（附註5）

4. 審議及批准建議修訂《公司章程》及建議取消監事會。

日期： 年 月 日 簽署（附註6）：

附註：

1. 請填上本代表委任表格所涉及以 閣下名義登記的本公司股份數目。倘 填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。倘未有填上數目，
則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的所有股份有關（不論以個人名義或是聯名登記）。

2. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。

3. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目，並刪去不適用者。

4. 如欲委任本公司大會主席以外的人士為受委代表，請將「大會主席或」的……
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