公告日期：2026-11-12

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MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.

微 泰 醫 療 器 械（ 杭 州 ）股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2235）

2026年第一次臨時股東大會通告

茲通告微泰醫療器械（杭州）股份有限公司（「本公司」）謹訂於 2026年 12月2日（星期三）下午四時正假座中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號微泰醫療行政樓3樓商務會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以審議並酌情通過以下決議案。
普通決議案

1. 審議及批准選舉以下第三屆董事會董事（除獨立非執行董事）並授權董事會
釐定其酬金：

1.1 選舉鄭攀博士為本公司之執行董事；

1.2 選舉施永輝博士為本公司之執行董事；

1.3 選舉毛碩先生為本公司之非執行董事；

1.4 選舉高韻女士為本公司之非執行董事；及

1.5 授權董事會釐定第三屆董事會董事（除獨立非執行董事）酬金。

2. 審議及批准選舉以下第三屆董事會獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金：
2.1 選舉厲力華博士為本公司之獨立非執行董事；

2.2 選舉何建昌先生為本公司之獨立非執行董事；

2.3 選舉王春鳳女士為本公司之獨立非執行董事；

2.4 選舉程華博士為本公司之獨立非執行董事；及

2.5 授權董事會釐定第三屆董事會獨立非執行董事酬金。

3. 審議及批准使用資本公積彌補虧損。

特別決議案

4. 審議及批准建議修訂《公司章程》及建議取消監事會。

承董事會命

微泰醫療器械（杭州）股份有限公司
董事長

鄭攀

中國，杭州，2026年11月12日
附註：
(i) 除文義另有說明外，本通告內所用的詞彙具有本公司日期為2026年11月12日的通函內所界定的
涵義。

(ii) 本公司有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名受委代表出席並於
投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

(iii) 委任人須以書面形式委任受委代表，代表委任表格須由委任人或其以書面形式正式授權的代
理人簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋法團印章或由任何高級職員或正式授權的代理人簽署。
(iv) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證證明的該授權書或授權文
件副本須切實盡快送達卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心 17樓（就
H股持有人而言）或本公司辦事處，地址為中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街 108號（就

非上市股份持有人而言），惟無論如何須不遲於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定
舉行時間前24小時（即不遲於2026年12月1日（星期二）下午四時正），方為有效。

(v) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東（「股東」）仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何
續會（視情況而定）並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為撤銷論。

(vi) 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名持有人可就該股份親身或由受委代表投票，
猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名該等聯名持有人親身或由受委……
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