公告日期：2026-11-12

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有微泰醫療器械（杭州）股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.

微 泰 醫 療 器 械（ 杭 州 ）股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2235）

(1) 建議修訂《公司章程》及取消監事會；

(2) 建議選舉第三屆董事會董事；

(3) 建議使用資本公積彌補虧損；

及

(4) 2026年第一次臨時股東大會通告

本公司謹訂於2026年12月2日（星期三）下午四時正假座中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號微泰醫療行政樓3樓商務會議室舉行臨時股東大會，召開大會的通告載於本通函第62至64頁。
無論 閣下能否出席臨時股東大會，務請按照代表委任表格所列印之指示填妥及簽署臨時股東大會使用的代表委任表格，並盡快交回H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓），惟無論如何須不遲於臨時股東大會或任何續會（視情況而定）指定舉行時間前24 小 時（ 即不遲於2026年12月1日（星期二）下午四時正（香港時間）交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會並於會上投票。就任何股份之聯名股東，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權從本公司收取有關股份的股票，並收取本公司的通知或其他文件，而任何送達上述股東的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。任何一名聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若聯名股東多於一名，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由受委代表作出，須被接受為代表其他聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
本通函連同代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.microtechmd.com )。本通函內所提述日期及時間均指香港日期及時間。

2026年11月12日

目 錄

頁次

臨時股東大會特別安排 ...... ii

釋義...... 1
董事會函件

I. 緒言...... 5

II. 臨時股東大會議決事項 ...... 5

III. 臨時股東大會...... 10

IV. 暫停辦理股份過戶登記手續...... 11

V. 以投票方式表決...... 11

VI. 推薦建議 ...... 11

VII. 責任聲明 ...... 11

附錄一—建議修訂《公司章程》及取消監事會...... 12

附錄二—第三屆董事會候選人履歷...... 53

2026年第一次臨時股東大會通告...... 62
– i –

臨 時 股 東 大 會 特 別 安 排

股東能夠在電腦、平板電腦或任何支持瀏覽器的設備上通過網絡直播收聽臨時股東大會。股東須完成以下步驟方能訪問臨時股東大會的網絡直播：
通過騰訊會議訪問臨時股東大會議……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。