公告日期：2025-11-28

賽 迪 顧 問 股 份 有 限 公 司

CCID CONSULTING COMPANY LIMITED*

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：02176）

www.ccidconsulting.com

董事會提名委員會工作細則

第一章 總則

第一條 為規範賽迪顧問股份有限公司（「公司」）董事及高級管理人員的選任，優化 董事會成員構成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（「《公司 法》」）、《中華人民共和國證券法》（「《證券法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上 市規則》（「《上市規則》」）及《賽迪顧問股份有限公司章程》（「《公司章程》」）及其他相 關規定，公司設立董事會提名委員會，並制定本工作細則。
第二條 董事會提名委員會是董事會下設的專門工作機構，負責對公司董事、高級 管理人員的人選、選擇標準和程式進行討論並提出建議。
第三條 本工作細則所稱的董事和高級管理人員為：
（一）董事：公司執行董事、非執行董事、獨立非執行董事；
（二）高級管理人員：公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書、公司秘書；（三）公司董事會提名委員會認為應當適用的其他人員。

第二章 人員組成

第四條 提名委員會至少須由三名成員組成，以獨立非執行董事佔多數。提名委員 會委員由全體董事過半數選舉產生和罷免。
第五條 提名委員會設主席一名，負責主持委員會工作，由董事長或獨立非執行董 事擔任主席；主席由提名委員會委員在委員中提名，由委員的過半數選舉產生和罷 免。
委員會主席不能或不履行職責時，由二分之一以上委員共同推舉一名獨立非執行董 事代行其職責。
第六條 提名委員會任期與本屆董事會任期一致。期間如有委員不再擔任董事職 務，將自動失去委員資格。
提名委員會委員可在任期屆滿前向董事會提出書面辭職報告，報告應就辭職原因以 及需要由公司董事會予以關注的事項進行必要說明。
提名委員會委員在失去資格或獲准辭職後，應根據第四至五條的規定予以補選。補 充委員的任職期限截至該委員擔任董事的任期結束。
第七條 提名委員會下工作小組作為日常辦事機構，以董事會秘書牽頭負責日常工 作聯絡和會議組織工作及保存會議記錄，工作組成員無需是提名委員會委員。

第三章 職責職權

第八條 提名委員會的主要職責：
（一）至少每年檢討董事會的架構、人數、組成及成員多元化（包括但不限於性別、年
齡、文化、教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期方面）、協助董
事會編製董事會技能表，並就任何為配合本公司策略而擬對董事會作出的變動
提出建議；

（二）研究董事、高級管理人員的選擇標準和程式，並向董事會提出建議；
（三）物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向
董事會提供意見。委員會物色合適人選時，應考慮有關人選的長處，並以客觀
條件充分顧及成員多元化的裨益；
（四）評核獨立非執行董事的獨立性；
（五）因應本公司的企業策略及日後需要的技能、知識、經驗及多元化組合，就董事
委任或重新委任以及董事（尤其是董事長及總經 理）續 任計劃向董事會提出建
議；
（六）支援公司定期評估董事會表現；
（七）在適當情況下檢討董事會成員多元化政策；檢討董事會為執行董事會成員多元
化政策而制定的可計量目標及達標進度；以及每年在《企業管制報告》內披露檢
討結果；
（八）相關法律、行政法規、《上市規則》及《公司章程》規定的其他職責及董事會授予
的其他事宜。
第九條 提名委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議；控股股東在無 充分理由或可靠證據的情況下，應充分尊重提名委員會的建議，否則，不能提出替 代性的董事、高級管理人員人選。
第十條 公司提供委員履行職責所必需的工作條件。公司董事會秘書為委員履行職 責提供協助，包括但不限於介紹情況、提供材料、協調相關部門、籌備提名委員會 會議並協助提名委員會決議的執行等。
提名委員會獲授權可根據其職權範圍自本公司內取得所需任何資料。委員行使職權 時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其行使職權。
第十一條 委員除依照有關法律、法規和《公司章程》取……
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