公告日期：2026-10-09

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C&D Property Management Group Co., Ltd

建 發 物 業 管 理 集 團 有 限 公 司

（於英屬處女群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2156）

股 東 特 別 大 會 通 告

茲通告建發物業管理集團有限公司（「本公司」）將於二零二六年十月三十日（星期五）
上 午 十 時 正 假 座 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東213號 胡 忠 大 廈35樓3517室 舉 行 股 東 特 別
大 會（「大 會」），藉 以 考 慮 及 酌 情 以 普 通 決 議 案 方 式 處 理 下 列 決 議 案：

普 通 決 議 案

「動 議：
(1) (a) 確認、批准及追認廈門利融投資管理有限公司（「廈門利融」）與廈門聯發（集
團）房 地 產 有 限 公 司（「廈 門 聯 發」）於 二 零 二 六 年 九 月 十 一 日 訂 立 的 股 權
轉 讓 協 議（「股 權 轉 讓 協 議」），據 此，廈 門 聯 發 同 意 出 售，而 廈 門 利 融 同
意 收 購 廈 門 聯 發（ 集 團）物 業 服 務 有 限 公 司 的100%股 權（其 副 本 已 提 呈
大 會 並 由 大 會 主 席 簽 署 以 資 識 別）、其 項 下 擬 進 行 交 易 及 與 其 有 關 的
全 部 其 他 交 易 以 及 任 何 其 他 附 屬 文 件，惟 可 作 出 任 何 董 事 認 為 必 要、
合 宜 或 適 宜 的 增 添 或 修 訂；及

(b) 授 權 任 何 本 公 司 董 事 在 彼 可 能 酌 情 認 為 必 要、合 宜 或 適 宜 的 情 況 下，
代 表 本 公 司（ 其 中 包 括 ）簽 署、簽 立 及 交 付 或 授 權 簽 署、簽 立 及 交 付 一
切 有 關 文 件 及 契 據，作 出 或 授 權 作 出 一 切 有 關 行 動、事 項 及 事 情，以
落 實 及 實 施 股 權 轉 讓 協 議 及 其 任 何 附 屬 文 件 以 及 有 關 交 易。」

承 董 事 會 命

建 發 物 業 管 理 集 團 有 限 公 司
主 席 兼 執 行 董 事

喬 海 俠

謹 啟

香 港，二 零 二 六 年 十 月 十 二 日

註 冊 辦 事 處： 香 港 主 要 營 業 地 點：

Vistra (BVI) Limited 香 港 灣 仔

Vistra Corporate 皇 后 大 道 東213號

Services Centre 胡 忠 大 廈

Wickhams Cay II 35樓3517室

Road Town
Tortola
British Virgin Islands
VG 1110
附 註：
1. 有權出席大會及於大會上投票的本公……
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