公告日期：2025-06-27

BaTeLab Co., Ltd.

蘇州貝克微電子股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2149）

（以 下 稱「公 司」）

董 事 會 提 名 委 員 會 職 權 範 圍

1. 成 員

1.1 公 司 提 名 委 員 會（「提 名 委 員 會」）由 公 司 董 事 會（「董 事 會」）設 立，且 提
名 委 員 會 須 由 最 少 三 名 成 員 組 成，其 大 多 數 成 員 應 為 獨 立 非 執 行 董
事，至少有一名不同性別的董事。提名委員會成員須由董事會委任。
1.2 提 名 委 員 會 之 主 席 須 由 董 事 會 主 席 或 提 名 委 員 會 成 員 中 的 獨 立 非 執
行 董 事 擔 任，並 由 董 事 會 委 任。

1.3 提 名 委 員 會 成 員 的 委 任 年 期 由 董 事 會 於 委 任 時 決 定，最 長 不 得 超 過
該 成 員 的 董 事 任 期。

2. 秘 書

2.1 提 名 委 員 會 之 秘 書 應 由 公 司 任 何 一 位 聯 席 公 司 秘 書 擔 任。

2.2 提 名 委 員 會 可 不 時 委 任 其 他 任 何 具 備 合 適 資 格 及 經 驗 之 人 士 為 提 名
委 員 會 之 秘 書。

3. 會 議

3.1 提 名 委 員 會 成 員 可 以 在 有 需 要 的 情 況 下 於 任 何 時 間 召 開 會 議。

國 內 地 和 香 港 的 公 眾 假 期 除 外）作 出，除 非 提 名 委 員 會 全 體 成 員 一 致
通 過 豁 免 該 通 知。儘 管 有 通 知 期，提 名 委 員 會 成 員 出 席 會 議 將 被 視
為 該 等 成 員 豁 免 所 需 之 通 知 期。倘 續 會 於 會 議 後14天 內 舉 行，則 任
何 續 會 毋 須 作 出 通 知。

3.3 提 名 委 員 會 會 議 所 需 之 法 定 人 數 為 兩 名 提 名 委 員 會 成 員，其 中 至 少
一 名 成 員 須 為 獨 立 非 執 行 董 事。

3.4 會 議 可 以 親 身 出 席、採 用 電 話 或 視 像 會 議 等 電 子 方 式 舉 行。提 名 委
員 會 成 員 可 通 過 電 話 或 任 何 類 似 通 訊 設 備（所 有 參 與 會 議 之 人 士 均
能 夠 通 過 該 通 訊 設 備 聆 聽 對 方）參 與 會 議。

3.5 提 名 委 員 會 之 決 議 案，如 於 會 議 上 作 出 決 議，須 以 出 席 會 議 的 過 半
數 提 名 委 員 會 成 員 投 票 通 過。倘 出 現 票 數 相 同 的 情 況，提 名 委 員 會
主 席 可 投 第 二 票 或 決 定 票。

3.6 由 提 名 委 員 會 全 體 成 員 通 過 並 簽 署 之 決 議 案 亦 為 有 效，猶 如 其 已 於
提 名 委 員 會 正 式 召 開 及 舉 行 之 會 議 上 獲 通 過 一 樣。

3.7 提 名 委 員 會 的 完 整 會 議 記 錄 應 由 正 式 委 任 的 提 名 委 員 會 秘 書 保 存，
以 供 各 董 事 審 閱。會 議 記 錄 之 草 稿 及 最 終 定 稿 應 在 會 議 結 束 後 一 段
合 理 時 間 內 先 後 發 送 提 名 委 員 會 全 體 成 員，初 稿 供 成 員 表 達 意 見，
最 終 稿 作 其 記 錄 之 用。

4. 出 席 會 議

4.1 在 提 名 委 員 會 之 邀 請 下，董 事 會 主 席、監 事、總 經 理 或 行 政 總 裁、其
他 負 責 人 力 資 源 職 能 的 人 員、外 聘 顧 問 及 其 他 人 士 可 獲 邀 請 出 席 所
有 或 部 分 任 何 會 議。

4.2 僅 提 名 委 員 會 之 成 員 有 權 於 提 名 委 員 會 會 議 上 投 票。

5. 股 東 週 年 大 會

5.1 提 名 委 員 會 之 主 席 或（如 其 缺 席）提 名 委 員 會 之 其 他 一 名 成 員（必 須 為
獨 立 非 執 行 董 事）須 出 席 公 司……
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