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公告日期：2025-04-29
此 乃 要 件 請 即 處 理
閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已出售或轉讓名下高維科技投資集團有限公司之全部股份，應立即將本通函、隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
Leadway Technology Investment Group Limited
高 維 科 技 投 資 集 團 有 限 公 司
（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司）
（股 票 代 號：2086）
建議
發行股份及購回股份之一般授權
及
重選退任董事
及
股東週年大會通告
高維科技投資集團有限公司謹訂於二零二五年五月二十八日（星期三）上午十時正，假座香港德輔道中19號環球大廈12樓1203B室舉行之股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第14至19頁。無論 閣下能否出席股東週年大會，務請按其上印備之指示填妥代表委任表格，並儘快將之交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。
二零二五年四月二十九日
目 錄
頁碼
釋義 ...... 1
董事會函件
緒言 ...... 4
發行授權 ...... 4
購回授權 ...... 4
重選退任董事 ...... 5
股東週年大會 ...... 5
以投票方式表決 ...... 5
應採取之行動 ...... 6
推薦建議 ...... 6
附錄一 — 說明函件 ...... 7
附錄二 — 建議重選退任董事之資料 ...... 10
股東週年大會通告 ...... 14
– i –
釋 義
於本通函內，除文義另有指明者外，下列詞彙具有以下涵義：
「股東週年大會」 指 本公司謹訂於二零二五年五月二十八 日（星期三 ）上午十時
正，假座香港德輔道中19號環球大廈12樓1203B室舉行之股
東週年大會
「組織章程細則」 指 由本公司採納及經本公司股東藉特別決議案不時修訂的本公
司經修訂及重述之組織章程大綱及細則
「董事會」 指 本公司董事會
「本公司」 指 高維科技投資集團有限公司，一間於二零零零年四月十三日
根據開曼群島法例第……
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