公告日期：2026-05-29

SUNSHINE OILSANDSLTD.

陽光油砂有限公司*

（一家根據加拿大阿爾伯塔省商業公司法註冊成立的有限公司）

（香港股份代號：2012）

代表委任表格

陽光油砂有限公司（「本公司」）管理層敦請本公司的「A」類有投票權普通股持有人（「股東」）就本公司將於二零二六年六月二十二日上午十一時三十分（香港時間）/二零二六年六月二十一日下午九時三十分（卡爾加里時間）假座香港香港中環干諾道中 64 號中華廠商會大廈 21 樓會議室舉行之股東週年大會（「大會」）上使用本代表委任表格（「代表委任表格」）。
下述簽署股東謹此委任執行主席孫國平先生，或如其未能出席，則為非執行副主席 Michael J. Hibberd 先生，或除上述二人外則為

地址為 ，

出任委任代表，授予其完全的代替權力，代表下述簽署人出席將於二零二六年六月二十二日上午十一時三十分（香港時間）╱二零二六年六月二十一日下午九時三十分（卡爾加里時間）假座香港香港中環干諾道中 64 號中華廠商會大廈 21 樓會議室舉行的大會及其任何續會以及其後可能進行的投票並於會上投票，且其擁有下述簽署人相同的權力，猶如下述簽署人出席大會或其任何續會，且在不限制上文規定下，上述委任代表於上述會議就下述簽署人的股份按指示投票或棄權如下：

1. 省覽本公司及其附屬公司於二零二五年十二月三十一日財政年度之經 □贊成 □反對

審核綜合財務報表、本公司董事會報告及其審計師報告。

2. 釐定於大會上將予選舉的董事數目為七(7)人。 □贊成 □反對

3. 重選下列人士為本公司下一年度的董事：

(a) 孫國平 □贊成 □棄權投票

(b) Michael J. Hibberd □贊成 □棄權投票

(c) 何沛恩 □贊成 □棄權投票

(d) 蔣喜娟 □贊成 □棄權投票

(f) 賀弋 □贊成 □棄權投票

(g) 邢廣忠 □贊成 □棄權投票

(h) 龐珏 □贊成 □棄權投票

* 僅供識別

4. 重新委任栢淳會計師事務所有限公司為本公司下一年之審計師，並授 □贊成 □棄權投票

權本公司董事釐定其酬金。

5. 審議並酌情通過（無論有否作出修改）普通決議案，以批准本公司向 □贊成 □反對

董事會授予一般授權以配發、發行及以其他方式處置不超過百分之二

十(20%)已發行股本的未發行股份的建議。詳述載於隨付之通函內。

6. 審議並酌情通過（無論有否作出修改）普通決議案，以批准本公司向 □贊成 □反對

董事會授予一般授權以購回不超過百分之十(10%)已發行股本的股份

之建議。詳述載於隨付之通函內。

7. 審議並酌情通過（無論有否作出修改）一項特別決議案，以批准本公 □贊成 □反對

司章程及細則一號作出若干修訂（於隨附通函內附表「C」詳述）。

8. 處理可能於大會或其任何續會上正式提呈的其他事……
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