公告日期：2026-05-21

SUNSHINE OILSANDS LTD.

陽光油砂有限公司*

（一家根據加拿大阿爾伯塔省商業公司法註冊成立的有限公司）

（香港股份代號：2012）

特別股東大會之代表委任表格

本人╱吾等為陽光油砂有限公司（「本公司」）之登記持有人，茲委任下列代表（附註 1），若其未能出席，則委任非執行副主席 MICHAEL J HIBBERD，代表本人╱吾等出席本公司將於二零二六年六月二十四日（星期三）上午十一時三十分（香港時間）/ 二零二六年
六月二十三日（星期二）下午九時三十分（卡爾加里時間）假座香港中環干諾道中 64 號中華廠商會大廈 21 樓舉行之特別股東大會（「大
會」）及其任何續會，並於會上代表本人╱吾等及以本人之名義依照下列指示之各項決議案投票，如並無作出任何指示，則由本人╱吾等 之代表自行酌情投票。

登記持有人（請以英文正楷填寫。所有聯名持有人之名字亦須清楚列明。）

登記姓名

登記地址

股票號碼

（附註 7）

簽署

日期 （附註 3）

代表（附註1)（請以英文正楷填寫。）

股份數目

姓名 （附註 2）

地址

普通決議案 贊成（附註 4） 反對（附註 4）

批准、確認及追認本公司與配售代理於二零二五年十二月二十一日（香港時

間）訂立之配售協議（詳情載於本公司日期為二零二六年五月二十一日之通

函），以及其項下擬進行之交易（包括授予董事特定授權，以根據配售協議

配發及發行最多 114,280,000 股本公司新「A」類有表決權普通股）。
下述簽署人茲僅撤回過往有關大會的任何委任代表。
* 僅供識別

附註：

I. 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請在指定位置填上所擬委派代
表之姓名及地址。凡符合資格出席本公司大會並於會上投票的股東，可委派一
名或多名代表代其出席及投票。本代表委任表格上之每項更改，均須由簽署人
簡簽示可。委任代表毋須為本公司股東，惟須代表 閣下出席大會（或其任何續
會）。

II. 請填上與此代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表
格將被視為與其上所示所有以持有人名義登記之股份有關。

III. 本代表委任表格必須由股東或其以書面正式授權的人士簽署並註明日期。如股
東為一間公司，則代表委任表格須加蓋法團印章或由該公司正式授權人親筆簽
署。如屬聯名股東，任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委
派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出表決，不論是
親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，
股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而
定。

IV. 重要提示： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄下的相關欄目填上
「√」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄下的相關欄目填上
「√」號。如並無就決議案的任何相關欄目填上「√」號，則 閣下之代表可自行
酌情就該決議案投票或放棄投票。 閣下……
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