公告日期：2026-06-01

TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED

大 洋 集 團 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1991）

董 事 名 單 與 其 角 色 及 職 能

大 洋 集 團 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）將 會 包 括 八 名 董
事。其 姓 名、角 色 及 職 能 載 列 如 下。

執 行 董 事：
施 琦 女 士（主 席）

李 九 華 先 生（行 政 總 裁）

非 執 行 董 事：
顧 世 祥 先 生
韓 磊 先 生
王 冬 竹 先 生
羅 偉 業 先 生

獨 立 非 執 行 董 事：

張 利 先 生
謝 俊 博 士

本 公 司 設 立 四 個 董 事 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 擔 任 的
職 位。

董事委員會 執行委員會 審核委員會 提名委員會 薪酬委員會
董事

施琦女士 M M M

李九華先生 C

謝俊博士 M M C

張利先生 M C M

附 註：

C 有 關 董 事 委 員 會 主 席

M 有 關 董 事 委 員 會 成 員

香 港，二 零 二 六 年 六 月 一 日

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