公告日期：2026-03-06

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豆 盟 科 技 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1917）

變更執行董事

及行政總裁

董事會謹此宣佈，自2026年3月6日起生效：
1. 楊斌先生已辭任本公司聯席行政總裁職務，將繼續擔任本公司執行董事、董事會主
席及薪酬委員會委員；
2. 張聃琦先生已辭任本公司執行董事及聯席行政總裁職務；
3. 原立民先生已獲委任為本公司執行董事及行政總裁。
豆盟科技有限公司（「本 公司」）董 事（「董事」）會（「董 事會」）謹 此宣佈以下變更事項：
楊斌先生（「楊先生」）已辭任本公司聯席行政總裁職務，自2026年3月6日起生效，以投放更多時間處理其他工作安排。楊先生於上述辭任後將繼續擔任本公司執行董事、董事會主席及薪酬委員會委員。
楊先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任本公司聯席行政總裁的其他事宜須提請本公司股東（「股 東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯 交所」）垂 注。

張聃琦先生（「張先生」）已辭任本公司執行董事及聯席行政總裁職務，自2026年3月6日起生效，以投放更多時間處理個人事務。
張先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任本公司執行董事及聯席行政總裁的其他事宜須提請股東及聯交所垂注。
董事會謹藉此機會對楊先生在任本公司聯席行政總裁及張先生在任本公司執行董事及聯席行政總裁期間為本公司作出的貢獻致以感謝。
董事會欣然宣佈，原立民先生（「原先生」」）已獲委任為本公司執行董事及行政總裁，自2026年3月6日起生效。
原先生，67歲，於1982年7月於北京理工大學畢業，彼於資本、投資及財務分析方面擁有逾30年的寶貴經驗，曾處理超過15項中國及香港上市及集資項目。原先生曾於2022年7月至2023年8月擔任聯交所主板上市公司帝王國際投資有限公司（原名蓮和醫療健康集團有限公司）（股份代 號：928）行政總裁及執行董事。於2018年11月至2022年7月擔任聯交所主板上市公司眾誠能源控股有限公司（股份代號：2337）執行董事。於2015年11月至2018年1月擔任聯交所主板上市公司中亞烯谷集團有限公司（原名中國烯谷集團有限公司）（股 份代號：0063 ）執行董事、董事會副主席兼行政總裁。2013年12月至2015年11月擔任新加坡交易所主板上市公司Asia Fashion Holding Limited (SGX:BQI)董事會主席及非執行董事。原先生亦於2009年至2012年擔任美國億泰證券有限公司的高級業務分析師，並曾於1987年至1998年擔任中國航天部CAD公司總經理。
除本公告所披露者外，於本公告日期，原先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司內擔任任何其他職務；(ii)在過去三年期間，曾於任何在香港或海外證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務；及(iii)並無擔任任何其他主要職位及持有專業資格。
於本公告日期，原先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（聯交所證券上市規 則（「上市規則」）所 賦予涵義）概無關係，亦無於證券及期貨條例（香港法律第571章）第XV部所界定之本公司證券中擁有任何權益。

原先生已與本公司訂立服務合約，自2026年3月6日起計初步為期三年，並將於其後繼續有效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終 止（惟 須按本公司組織章程大綱及細則及上市規則的規定重選連 任）。原先生將不就擔任董事一職收取任何酬金，但將就擔任行政總裁收取薪酬待遇每年3,000,000港元。該酬金乃由本公司薪酬委員會經參考彼資歷、經驗、於本公司的職務及責任以及現行市況後建議，並由董事會釐定。
除上文所披露者外，概無有關委任原先生之任何其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。
根據上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文 第C.2.1條，主席及行政總裁的職務須予分開，不應由同一人士擔任。自原先生獲委任為本公司行政總裁，且楊先生繼續擔任董事會主席後，本公司已實現董事會主席與行政總裁職責的明確分離，並且本公……
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