公告日期：2025-05-26

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（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1692）

於二零二五年五月二十六日舉行的

股東週年大會投票表決結果

茲提述登輝控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年四月十七日的通函（「股東週年大會通函」）及本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。
股東週年大會投票表決結果
董事會欣然宣佈，本公司於二零二五年五月二十六日（星期一）上午十一時正假座香港新界葵涌青山公路葵涌段403號匯城集團大廈7樓A室舉行股東週年大會。股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均已獲股東按投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

票數

普通決議案 （概約百分比） 總票數

贊成 反對

1. 省覽、考慮及採納截至二零二四年 301,818,091 68,000 301,886,091
十二月三十一日止年度本公司及其 99.98% 0.02%

附屬公司經審計綜合財務報表與董

事會報告及獨立核數師報告。

2. 批准派付截至二零二四年十二月三 301,886,091 0 301,886,091
十一日止年度的末期股息每股16.1 100.00% 0.00%

港仙。

3. 續聘安永會計師事務所為核數師， 301,886,091 0 301,886,091
並授權董事會釐定核數師的酬金。 100.00% 0.00%

票數

普通決議案 （概約百分比） 總票數
贊成 反對

4. (a) 重選陳鑑光博士為非執行董事 301,886,091 0 301,886,091
並授權董事會釐定其酬金。 100.00% 0.00%

(b) 重選鄭玉嬋女士為非執行董事 301,886,091 0 301,886,091
並授權董事會釐定其酬金。 100.00% 0.00%

(c) 重選蔡志良先生為獨立非執行 301,886,091 0 301,886,091
董 事 並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 100.00% 0.00%

金。

(d) 重選陳承志先生為獨立非執行 301,886,091 0 301,886,091
董 事 並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 100.00% 0.00%

金。

(e) 授權董事會釐定董事的酬金。 301,886,091 0 301,886,091
100.00% 0.00%

5. 授予董事一般無條件授權以行使本 301,578,091 308,000 301,886,091
公司一切權力，以配發、發行及處 99.90% 0.10%

理 不 超 過 於 本 決 議 案 獲 通 過 當 日

已發行股份總數（不包括……
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