公告日期：2025-04-29

目 錄

2 公司資料

3 財務概要

4 主席報告

9 董事及高級管理人員履歷

15 管理層討論及分析

25 企業管治報告

40 董事會報告

52 獨立核數師報告

56 綜合損益及其他全面收入表

57 綜合財務狀況表

59 綜合權益變動表

60 綜合現金流量表

62 財務報表附註

公司資料
董事會 香港主要營業地點

執行董事 香港

九龍

馬曉明先生（主席） 新蒲崗大有街1號

孟軍先生 勤達中心

張玉敏先生 15樓1503室

劉軍先生 總部及中國主要營業地點

何曉律先生

蔣巍先生 中國

廣東省

獨立非執行董事 惠州市

惠城區西坑

鄧智偉先生 建邦工業園

甘為民先生 股份代號

曹立新教授

香港聯合交易所有限公司主板

公司秘書 1571

區偉強先生 開曼群島股份過戶登記處

授權代表 Conyers Trust Company (Cayman) Limited

Cricket Square, Hutchins Drive

馬曉明先生 P.O. Box 2681, Grand Cayman

區偉強先生 KY1-1111

Cayman Islands

審核委員會 香港股份過戶登記分處

鄧智偉先生（主席） 香港中央證券登記有限公司

甘為民先生 香港

曹立新教授 灣仔

皇后大道東183號

薪酬委員會 合和中心

曹立新教授（主席） 17樓1712-1716室

馬曉明先生 主要往來銀行

鄧智偉先生 香港上海滙豐銀行有限公司

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