公告日期：2026-10-08

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PURAPHARM CORPORATION LIMITED

培 力 農 本 方 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1498）

股東特別大會通告

茲通告培力農本方有限公司（「本公司」）謹 訂於二零二六年十月三十日（星期五）上午十時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心3樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

普通決議案

1. 批准及追認香港立信德豪會計師事務所有限公司辭任本公司核數師，自
股東特別大會結束起即時生效；及
2. 批准委任中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，自股東特別大會結
束起即時生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董
事會釐定其酬 金。

承董事會命

培力農本方有限公司

主席

陳宇齡

香 港，二零二六年十月九日

附註：
1. 凡有權出席股東特別大會及在會上投票的股 東，均可委派一名或多名受委代表代其出
席及於投票表決時代其表 決。

受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如
有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副 本，須 不遲於股東特別大會或其任何續會
（視 情況而定）指定舉行時間48小時之前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中
央證券登記有限公司，地 址為香港灣仔皇后大道東183號合和中 心17M樓，方 為有 效。2. 填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續
會並於會上投票。
3. 於二零二六年十月三十日（星期 五）（股東特別大會記錄日期）名列本公司股東名冊的股
東，將有權出席股東特別大會並於會上投 票。為釐定出席股東特別大會並於會上投票
的資格，本公司將於二零二六年十月二十七日（星期二）至二零二六年十月三十日（星
期 五）（包 括首尾兩 日）暫 停辦理登記手 續，期間不會辦理本公司股份過戶登記手 續。本
公司股東為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶表格連同相關股票須盡快
惟不遲於二零二六年十月二十六日（星 期一）下 午四時三十分送達本公司香港股份過戶
登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理
登 記。
4. 倘8號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號或超級颱風造成的「極端情況」於
二零二六年十月三十 日（星期 五）上 午八時三十分後任何時間生效，則股東特別大會將
延期舉行，並將另行公佈會議安排詳情。即 使在3號或以下熱帶氣旋警告訊號懸掛時，
或黃色或紅色暴雨警告訊號生效，股東特別大會仍會如期舉行。　閣下應自行決定是
否在惡劣天氣情況下出席會議，如　閣 下選擇出 席，務請謹慎行事。

5. 本通告中對日期及時間的提述均為香港日期及時 間。
6. 上述普通決議案將以投票方式表決。
於本通告日期，執 行 董事為陳宇齡先生、文綺慧女士及蔡鑑彪博士；非執行董事為梁國強先生及董子銘先生；及獨立非執行董事為洪廷安博士、梁念堅博士、李 嘉輝先生及吳宏偉教授。

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