公告日期：2026-01-30

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Leader Education Limited

立德教育股份有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1449）

股東週年大會通告

茲通告立德教育股份有限公司（「本 公司」）謹訂 於2026年2月24日下午三時三十分假座中國黑龍江省哈爾濱市利民開發區學院路群英街33號黑龍江工商學院第一教學樓七樓會議室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案（不論是否作出修訂）：
1. 省覽及批准本公司截至2025年8月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事（「董
事」）會報告及核數師報告。
2. 各為單獨決議案：

i. 重選王雲福先生為執行董事；

ii. 重選車文閣先生為執行董事；

iii. 重選陳毅奮先生為獨立非執行董事；及

iv. 重選徐雄先生為獨立非執行董事。

3. 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。
4. 考慮及批准委任中職信（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期
直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

5. 「動議：

(a) 在本決議案(b)段之限制下，根據所有適用法 律、法 則及法規，一般及無
條件批准董事於有關期間（定義見下文(c)段）內行使本公司之一切權力，
以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01美元之額外股份（「股份」）
（包括銷售或轉讓的任何庫存股份（具有上市規則賦予該詞的涵義）），
並作出或授予將會或可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權（包
括可轉換為股份之認股權證、債 券及債權證）；本(a)段之批准將授權董
事於有關期間內作出或授予將會或可能須於有關期間屆滿後行使上述權
力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為股份之認股權證、債券及債
權證）；

(b) 董事根據上文(a)段之批准所配發及發行或有條件或無條件同意配發及
發行（不論是否根據購股權或以其他方式）之股份總數目（包括將予轉售
或轉讓的庫存股份）（除因(i)供 股（定義見下文(c)段）；或(ii)本公司不
時採納之購股權計劃所授予之任何購股權獲行使；或(iii)按照本公司不
時生效之組織章程細則，以配發及發行股份之任何以股代息或類似安排，
全部或部份代替股份股 息；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換為
股份之證券之條款行使認購權或換股權發行股份 外 ），不得超過本決議
案獲通過當日之已發行股份總數（不包括任何庫存股份）之總計20%（如
通過本決議案當日後本公司有任何股份合併或分拆，則須予調整），而上
述批准須相應地受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早者之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 依照本公司之組織章程細則或適用之開曼群島法例規定本公司須召
開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

(iii) 有關授權經股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日。

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的
股份持有人，按彼等於該日所持該等股份比例發售股 份、發 售或發行認
股權 證、購股權或其他可認購股份之證券（惟董事有權就零碎股權或經
考慮適用於本公司任何司法權區或適用於本公司任何認可監管機構或任
何證券交易所的法例或規定所引致的任何限制或責任，或在確定是否存
在任何有關限制或責任或決定其程度時可能牽涉的開支或延 誤，而可能
視為必需或適宜的豁免或其他安排）。」

6. 「動議：

(a) 在下文(b)……
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